Phát hiện gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi).
Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành xem xét, xác minh, trong đó số báo cáo gửi cho cơ quan công an là 160.
Ngân hàng Nhà nước còn tiếp nhận 50 văn bản từ các cơ quan thực thi pháp luật đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến hàng chục bị can hoặc đối tượng đấu tranh trong các vụ án hình sự. Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và thanh tra chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cũng phát hiện và làm rõ nhiều sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi rửa tiền.
Theo Báo CATP
