>> Lặp lại thủ đoạn chào mời vay vốn rẻ
Theo trình bày của ông Nguyễn Oanh Thi (trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, ở cùng phòng với ông Vũ Xuân Lai tại khách sạn 36 Trần Phú, Nha Trang ngày 8-12), cán bộ đó tên Bình.
Ông Bình đã giới thiệu ông Thi gặp bà Trần Thị Nhàn (ở 18 Nguyễn Tất Thành, Nha Trang) để dọn đường cho ông Bình và ông Lai đàm phán với SHB Khánh Hòa về hợp đồng gửi 10.000 tỷ đồng.
Bà Nhàn giới thiệu ông Thi gặp cô Nguyễn Thị Trúc Kiều - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính và cô Chu Thị Hằng Nga - Kiểm soát viên Phòng Dịch vụ khách hàng, SHB Khánh Hòa. Cuộc gặp diễn ra tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP. Hồ Chí Minh…
Nguồn tin cũng cho biết, ngoài việc đòi được “thưởng” 50 tỷ đồng, nhóm ông Lai còn đặt điều kiện, ngay sau khi 10.000 tỷ đồng được gửi vào SHB Khánh Hòa, phía gửi tiền phải được nhận ngay một phần lãi. Cụ thể, với lãi suất 35% trong 10 năm, SHB Khánh Hòa thanh toán cho phía gửi tiền 20% lãi vào cuối kỳ gửi, thanh toán ngay đầu kỳ phần lãi 15% còn lại, là 1.500 tỷ đồng.
Số tiền này khiến ông Trương Ngọc Nguyên, Giám đốc SHB Khánh Hòa chùn tay, ngưng việc đàm phán với nhóm của ông Lai và báo công an thu hồi sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng. Công an Nha Trang thu lại cuốn sổ này tại nhà bà Nhàn đêm 8-12, không phải tại khách sạn 36 Trần Phú.
Ngày 16-12, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc SHB Khánh Hòa đối với ông Trương Ngọc Nguyên. Ông Nguyễn Tấn Khải, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán của SHB được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách SHB Khánh Hòa.
