Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, ông Trần Tuấn Vinh (Tổng giám đốc Cty CP ĐT Sunny Island - địa chỉ ở quận Tân Bình, TPHCM) tố cáo bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Quốc Cường Gia Lai) có hành vi gian dối về tình trạng pháp lý, gian dối về diện tích đền bù, khi ký kết, thực hiện hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) để chiếm đoạt số tiền 2.882,8 tỷ đồng của Sunny Island.
Cty Sunny Island cũng cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án Bắc Phước Kiển là không đúng quy định của pháp luật.
Sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán thể hiện tình trạng pháp lý của dự án đang được Sở xây dựng TPHCM đề nghị UBND TPHCM công nhận Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư; Quốc Cường Gia Lai sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để được chấp thuận là chủ đầu tư của dự án, bao gồm 2 phần (phần hạ tầng và phần đô thị).
Nhưng đến nay UBND TPHCM chưa ban hành quyết định giao đất cho Quốc Cường Gia Lai và các văn bản công nhận, chấp thuận cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án Bắc Phước Kiển đã hết hiệu lực; hiện UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành chức năng hướng dẫn Quốc Cường Gia Lai lập thủ tục đầu tư dự án này theo đúng quy định của pháp luật.
Về diện tích đất đã bồi thường của dự án, thể hiện Quốc Cường Gia Lai đã đền bù được khoảng 92% tổng diện tích đất của dự án (tương đương 84,1 ha). Sau khi ký hợp đồng, Sunny Island thanh toán số tiền 1.150 tỷ đồng để Quốc Cường Gia Lai trả nợ cho BIDV, Quốc Cường Gia Lai đã bàn giao cho Sunny Island toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và hồ sơ bồi thường của dự án với diện tích là 64,8ha là ít hơn so với thông tin về diện tích đã bồi thường nêu trong hợp đồng.
Quốc Cường Gia Lai nhiều lần có văn bản đề nghị và Sunny Island đồng ý chuyển số tiền là 1.732,8 tỷ đồng theo tiến độ hợp đồng; Quốc Cường Gia Lai tiếp tục giao cho Sunny Island giữ giấy chứng nhận QSDĐ và hồ sơ bồi thường của dự án với diện tích là 65,76 ha.
Hiện nay, tổng diện tích đất đã bồi thường của dự án mà Quốc Cường Gia Lai đã giao cho Sunny Island giữ giấy chứng nhận QSDĐ chưa sang tên cho Sunny Island và hồ sơ bồi thường là 65,76 ha/91,69 ha, tương đương khoảng 71,72% diện tích dự án, còn phía Sunny Island đã thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai là 2.882,8 tỷ đồng/14.800 tỷ đồng tương đương khoảng 19,47% giá trị hợp đồng.
Đối với nội dung các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án không đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT sẽ có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và giải quyết theo quy định.
Căn cứ khoản 1 điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm, theo đơn trình báo của Sunny Island. Quyết định trên của CQĐT đã được Viện KSND cùng cấp chấp thuận.
