Theo cáo trạng, qua quá trình kinh doanh tiền điện tử, Tài và Hoàng biết anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, ngụ quận 2, TPHCM) qua việc kinh doanh tiền điện tử.
Năm 2018, nghe Nguyên tư vấn, Tài đã bán 1000 Bitcoin trị giá 100 tỷ đồng để kinh doanh các loại tiền điện tử khác trên sàn giao dịch điện tử quốc tế và thua lỗ hết số tiền này.
Nghi ngờ anh Nguyên lừa mình nên Tài rủ Hoàng bắt anh Nguyên phải trả số tiền đã mất. Tài thuê nhiều người truy tìm nơi ở của Nguyên, mua 2 khẩu súng bắn đạn bi và đạn nhựa cùng một số hung khí khác.
Ngày 13 và 14/5/2020, nhóm Tài thực hiện gắn định vị lên ôtô của anh Nguyên, sau đó bàn kế hoạch chặn xe để cướp tiền điện tử. Ngày 15/5/2020, nhóm Tài phát hiện ôtô của anh Nguyên di chuyển từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TPHCM nên ra tay.
Khi xe của Nguyên lưu thông qua Thị trấn Dầu Giây (Đồng Nai), nhóm Tài đã dàn cảnh va chạm xe. Khi anh Nguyên xuống kiểm tra thì bị nhóm này khống chế đẩy ra phía sau, riêng vợ con anh Nguyên thì bị đưa qua xe khác. Đồng bọn của Tài cầm kim tiêm có mực đỏ nói là máu có HIV và dọa anh Nguyên nếu không làm theo sẽ chích vào người.
Sau đó, nhóm đối tượng lấy điện thoại của anh Nguyên, bắt nạn nhân đọc mật khẩu, rồi chuyển một lượng tiền điện tử sang ví khác; đồng thời kêu Nguyên gọi cho anh ruột là Lê Đức Nhất chuyển cho Tài 1000 Bitcoin. Do nghi ngờ nên anh Nhất không chuyển.
Chiều cùng ngày, Tài rao bán số tiền ảo cướp được rồi chuyển đổi sang tiền Việt Nam là 18,8 tỷ đồng. Tài giữ 5,3 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân, còn lại chia cho đồng bọn…
Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin được quy đổi tổng trị giá 37,1 tỷ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.
