Theo cáo trạng, năm 2005 Nguyễn Đức Dũng thành lập Cty Hùng Dũng và mở salon Auto Hùng Dũng tại số 20 đường Cộng Hòa, phường 3, quận Tân Bình để kinh doanh mua bán ô tô.
Do kinh doanh bằng vốn vay lãi bị thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2009 nên Dũng đã có ý định đưa cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ để không thanh toán các khoản vay, nợ.
Đầu tháng 3/2011, Dũng vay 300.000 USD (tương đương 6,1 tỷ đồng trong thời hạn 20 ngày) của bà Trần Thị Hương Hạnh, người có quan hệ mua bán ô tô qua lại với Dũng từ năm 2006.
Sau khi nhận tiền, Dũng sử dụng 70.000 USD gửi cho bố là ông Nguyễn Đức Nho định cư tại Mỹ để mua 1 bông tai, 1 nhẫn hột xoàn trị trá 125.000 USD. Tới ngày, 19/3/2011, Dũng mang theo 40.000 USD bỏ trốn.
Trong thời gian kinh doanh thua lỗ từ 2010 đến 18/3/2011, Dũng mua xe chậm thanh toán một phần cho người bán; bán xe thu tiền trước của người mua nhưng chưa giao xe hoặc giao xe nhưng không giao giấy tờ xe và vay tiền trả lãi suất cao của một số người.
Trong thời gian này, Dũng vay tổng số hơn 132,8 tỷ đồng của 33 người và doanh nghiệp. Trong đó, Nguyễn Thị Bảo Châu (SN 1972, vợ Dũng hiện đã bỏ trốn) tham gia cùng chồng vay hơn 34 tỷ đồng của 4 người. Ngày 19/3, Châu và Dũng cùng bỏ trốn để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Ngày 9/5/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Bảo Châu và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Châu để xử lý sau.
Đối với Nguyễn Đắc Dũng – Phó giám đốc Cty Hùng Dũng, Trần Thị Trang (kế toán) là người làm thuê không được theo dõi, quản lý tài chính và không biết việc Dũng Châu bỏ trốn chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo quy định tại Bộ luật Hình sự, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định từ 1-5 năm.
