Theo cáo trạng, ngày 7/11/2014, Phạm Thị Hương Giang (trú tại Hà Nội) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vì liên quan cờ bạc... Ngay sau đó, Phạm Duy Định ( anh trai Giang, trú tại quận Đống Đa) nhờ Đào Minh Nguyệt “tìm cửa” lo cho Giang tại ngoại. Nhận lời đề nghị giúp đỡ của Nguyệt, kiểm sát viên - Trần Tiến Hưng dùng mối quan hệ của mình để dò la tin tức về Giang. Đoán hành vi của Giang ít nghiêm trọng có thể được tại ngoại nên Hưng nảy ý định “vặt” tiền của gia đình Định. Hưng chốt giá 250 triệu đồng để “lo” cho Giang được tại ngoại.
Đến chiều 11/11/2014, Nguyệt hẹn Hưng đến một quán cà phê ở phố Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) và đưa 200 triệu đồng cho Hưng. Thấy không cần tác động gì mà Giang vẫn được tại ngoại, Hưng cho rằng có khả năng hành vi của Giang sẽ không bị xử lý hình sự nên có ý định moi thêm tiền. Hưng nói với Nguyệt và anh Định, nếu muốn Giang chỉ bị xử lý hành chính, Hưng sẽ giúp đỡ tiếp. Trong vụ án của Giang có 2 người, nếu cả hai muốn chỉ xử lý hành chính, mỗi người phải chi 100 triệu đồng nữa...
Sau thời gian tạm giữ hình sự, Giang được tại ngoại, anh Định đã kể lại chuyện “chạy án” cho Giang. Giang khẳng định được tha là do chính sách khoan hồng của pháp luật chứ không phải do có tác động của ai. Nghi ngờ Hưng đã lừa đảo gia đình mình nên anh Định đã tố cáo với cơ quan công an. Đến tối 22/11/2014, tại quán cà phê số 40 phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt quả tang Hưng và Nguyệt đang nhận 140 triệu đồng và 500 USD của anh Định.
