Phá đường dây cá độ liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
Chiều 25/5, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn 50 tỷ đồng. Đường dây này do Nguyễn Đức Hùng (SN 1975, ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cầm đầu, tổ chức cá độ tại nhiều địa điểm thuộc TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, thuộc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Qua đấu tranh, cảnh sát bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Hùng khai đã lấy 1 trang mạng cá cược bóng đá để tổ chức cá cược với hạn mức là 2 triệu USD (tức 12 tỷ đồng) sau đó giao cho Nguyễn Hoài Trung quản lý, điều hành.
Hàng tuần, Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua về để báo cho Hùng biết. Để thu hút thêm nhiều con bạc, Trung tiến hành lập thêm nhiều tài khoản để cung cấp cho các cấp dưới cho các đối tượng trên với nhiều hạn mức khác nhau từ 100-200 nghìn đô;… Từ tháng 1/2018 đến khi bị cảnh sát bắt giữ, tổng số tiền cá cược trên trang mạng này hơn 50 tỷ đồng.
Các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Câu kết với người nước ngoài tổ chức cá độ
Ngày 22/1, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 26 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, La Tùng Thịnh, Lư Vĩnh Lợi, Lạc Thiên Long, Cung Thị Thanh Thảo đều ở TP HCM bị cáo buộc tổ chức đánh bạc.
Bốn bị can Thịnh, Lợi, Long, Thảo khai cấu kết với nhóm người nước ngoài qua ba trang web cá độ: VwinXXX, W88XXX và Fun88XXX để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ. Máy chủ của đường dây cá độ trực tuyến được đặt tại Philippines.
Theo thỏa thuận, các bị can thông qua ba trang web trên để nhận tiền cá độ của người Việt Nam. Tiền cá cược được người chơi chuyển về các tài khoản do bốn bị can mở ở nhiều ngân hàng.
Lư Vĩnh Lợi bị cảnh sát bắt giữ, khám xét. Cáo trạng xác định, từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long mở 60 tài khoản tại các ngân hàng. Số tiền cá cược, thắng thua và trung chuyển qua các tài khoản của bốn bị can là hơn 620 tỷ đồng.
Từ việc đứng ra làm "cầu nối" cho các ông chủ người nước ngoài, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hơn 140 triệu, Long 144 triệu và Thảo 90 triệu đồng.
Ông trùm đường dây cá độ “5 tỷ đô”
Ngày 16/6/2017, Công an Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Quang Ngọc (SN 1985) cầm đầu. Tám đối tượng khác cùng tham gia, giúp sức cho Quang tổ chức cá độ gồm: Cấn Đình Pha (SN 1986); Nguyễn Chí Hiếu (SN 1985); Trần Quang Vàn (SN 1991); Nguyễn Văn Đô (SN 1990); Dương Minh Hiếu (SN 1993); Lê Văn Thiêm; Trần Quang Trung (SN 1984) và Nguyễn Duy Vinh, cùng ở Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2017 qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Quang Ngọc lấy 2 tài khoản để cá độ bóng đá qua mạng Internet có tên TVP1 và TVP2 có tổng giá trị 5 tỷ "đô" quy ra tiền Việt khoảng 22 tỷ đồng (1 đô = 4.400 đồng).
Sau khi có được 2 tài khoản cá độ, Ngọc thay đổi mật khẩu và dùng điện thoại di động của mình chia thành 12 tài khoản nhỏ với hạn mức tín dụng khác nhau để tiếp tục giao cho cấp dưới tham gia tổ chức đánh bạc. Những tài khoản này tiếp tục được chân rết của Ngọc chia nhỏ thành nhiều tài khoản để giao cho người chơi với giá 1 đô = 5.000 đồng. Đối với những người có nhu cầu lấy tài khoản tự chơi Ngọc sẽ tính 1 đô = 50.000 đồng.
Trong quá trình tổ chức đánh bạc, Ngọc đã thuê Dương Minh Hiếu và Nguyễn Văn Đô cùng tham gia quản lý các trang mạng cá độ, theo dõi hàng ngày việc thắng thua của từng tài khoản Ngọc giao cho khách vàchịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng thua khách chơi vào thứ 2 hàng tuần. Ngọc trả cho Đô và Hiếu 5 triệu đồng/tháng và sẽ được hưởng thêm hoa hồng nếu doanh thu cao.
'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ
Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP HCM) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cùng bị bắt còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).
Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.
Từ năm 2013, kiều nữ này nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài. Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng.
Cảnh sát khám xét nơi ở của những người có liên quan trong đường dây cá độ của nữ quái miền Tây. Ảnh: Zing.vn Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua. Việc chuyển tiền đánh bạc được Sang, Diệu và một số người khác thực hiện thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền, kiều nữ yêu cầu người liên quan xóa bỏ toàn bộ tin nhắn, xé hoặc đốt chứng từ hóa đơn.
Đề phòng bất trắc, những người được Khéo tuyển dụng để tổ chức đánh bạc không biết mặt nhau. Ngay cả em trai trùm cá độ cũng không nắm rõ những bí mật về đường dây.
Xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Trong đó, Sang và Diệu mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.
Chủ salon ô tô cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ
Giữa năm 2016, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu. Ngoài vợ chồng trùm cá độ, cảnh sát đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, ở Hà Nội).
Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Cảnh sát đọc lệnh bắt giữ Phạm Văn Thái. Tại TP Điện Biên Phủ, Thái được biết đến là chủ salon ôtô. Anh ta thường xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ. Còn vợ của trùm cá độ bóng đá là chủ tiệm vàng, hay đi chiếc Mercedes S500.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái - Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, họ mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website.
