Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tương bị bắt giữ.
Các đối tương bị bắt giữ.
TPO - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên đến hơn 87.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật.

Đánh bạc bằng tiền điện tử

Ngày 2/12, Công an TPHCM cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý - hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 87.600 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.

Phương thức hoạt động của các đối tượng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Các đối tượng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng ảnh 1

Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Giao dịch hơn 3,8 tỷ USD

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan). Công an đã thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,94 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy; tiền VNĐ, USD cùng các tài liệu, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án….

Bước đầu, Công an TPHCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch trên 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). Đây là số tiền mà con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.

Công an xác định đường dây đánh bạc này do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TPHCM khám phá.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline Nagaclubs (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi từ các trang web khác và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng ảnh 2
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỷ đồng ảnh 3

Nhiều tang vật bị thu giữ.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cửa hàng đá to đùng nằm ở đường Lý Thường Kiệt (TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhưng chỉ duy nhất chị Yến ở lại để trong coi
Khốn khổ vì thợ thi công nghỉ tết sớm
TP - Nhiều nhà thầu và chủ công trình xây dựng tại Quảng Bình đang dở khóc, dở cười vì vỡ kế hoạch hoàn thiện công trình để đón tết. Nguyên nhân là do thợ đá thình lình nghỉ sớm, về quê hoàn thành cách ly y tế để đón tết.

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Khánh Hoà có nhiều sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh L.H

Khởi tố hai cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang (Khánh Hoà) đã khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng và một nguyên Trưởng phòng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong quá trình công tác, những bị can này đã cho thu học phí ngoài công lập vượt quy định và thu của sinh viên các khoản phí trái quy định.
Hổ bị nuôi nhốt trái phép trong hầm kín nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Nuôi hổ để bảo tồn hay nấu cao?

TPO - Các chuyên gia đánh giá, nuôi hổ để bảo tồn góp phần phục hồi đàn hổ tự nhiên ở Việt Nam, nhưng việc nuôi nhốt hổ và động vật hoang dã khác không vì mục đích thương mại vẫn còn nhiều bất cập, chưa có chính sách rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động sinh sản của hổ cũng như xử lý hổ chết.
Nhóm giang hồ đập phá trước nhà bà Hằng yêu cầu bà trả nợ cho chồng cũ

Băng nhóm 'tín dụng đen' manh động đòi nợ dịp cận Tết

TP - Tạt sơn, chất bẩn vào nhà, đập phá tài sản, hành hung, uy hiếp tinh thần, thậm chí dọa giết người là chiêu thức mà các băng nhóm đòi nợ thuê, “tín dụng đen” dùng để buộc nạn nhân phải trả nợ. Các băng nhóm này manh động hơn vào những ngày giáp Tết dù lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp trấn áp.
Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn

Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn

TP - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án “mua bán tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại điều 337, Bộ luật hình sự, xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định có 5 đối tượng là công chức, viên chức tại địa phương này có liên quan vụ án.