Chiều 25/4, sau 7 ngày làm việc và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu chủ tịch Công ty CP Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT), mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hải còn được gọi với biệt danh “tiến sĩ dạy làm giàu”.
HĐXX đánh giá đây vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự. Số lượng bị hại trong vụ án lớn, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang bất bình cho xã hội. Vì vậy cần áp dụng hình phạt cao nhất trong khung hình phạt của tội danh bị truy tố để đảm bảo sự răn đe.
Bị cáo Hải là người có nhận thức, tuy nhiên vẫn đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa đi vào hoạt động, kêu gọi hàng nghìn người góp tiền kinh doanh, đầu tư.
Tòa xác định có 574 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt là 588 tỷ đồng. Trong số này, 31 người không yêu cầu Hải bồi thường dân sự, tương ứng 16 tỷ đồng; 543 người còn lại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 572 tỷ đồng, do đó, tòa tuyên buộc bị cáo phải trả tiền cho những người này.
 |
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa. |
Theo cáo buộc, năm 2007, ông Hải thành lập Công ty IDT hoạt động kinh doanh nhưng không có hiệu quả. Từ năm 2008, do cần tiền, Hải bắt đầu huy động vốn cho cá nhân ông ta thông qua các hoạt động núp danh nghĩa IDT.
Hải tự giới thiệu là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm, có tài đầu tư, kinh doanh. Hải lập trang web “hoclamgiau.vn”, bắt đầu tổ chức các hội thảo. Đồng thời, đưa thông tin gian đối Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây Macca.
Để chứng minh tính khả thi của các dự án cũng như để thu hút nhiều người góp vốn, Hải dùng thủ đoạn đưa ra các hợp đồng với lãi suất huy động cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Hải khuyến khích nhà đầu tư mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền thưởng kết nối.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2014 - 10/2015, Hải huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.
Khi có tiền, Hải sử dụng vào mục đích cá nhân chủ yếu là cho vay cá nhân, thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí cho các cuộc hội thảo… để tiếp tục huy động vốn. Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động được để góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án, còn lại chi tiêu.
Cụ thể, Hải tiền chi lãi hợp đồng hơn 1.198 tỷ đồng; chi thưởng hơn 40 tỷ đồng; chi phí hội thảo, văn phòng, du lịch hơn 55 tỷ đồng; cho vay cá nhân hơn 38 tỷ đồng. Bị cáo chỉ đầu tư khoảng 99 tỷ đồng vào các dự án của 9 công ty nhưng đều hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như quảng cáo…
