Thu lời bất chính gần 50 tỷ, gia đình một ông trùm xăng lậu nộp 5 tỷ khắc phục

TPO - Bị cáo Đào Ngọc Viễn (một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng) bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần. 

Sáng 26/10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với 74 bị cáo trong vụ án đưa buôn lậu và nhận hối lộ.

Các bị cáo nghe công bố cáo trạng

Các bị cáo nghe công bố cáo trạng

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu trên 197 triệu lít xăng (trị giá hơn 2 ngàn tỷ đồng). Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Viễn đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra cũng thu giữ số tiền trên 100 tỷ đồng và 123.000 USD của ông trùm Phan Thanh Hữu. Hữu khai số tiền này không không liên quan đến vụ án và tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục.

Một bị cáo khác là Nguyễn Hữu Tứ cũng tự nguyện sử dụng số tiền trên 51 tỷ đồng (đang bị cưỡng chế phong tỏa) để khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Trong phiên tòa sáng nay, đại diện Viện KSND đã công bố 35 trang trên tổng số 142 trang cáo trạng.

Cùng chuyên mục

Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy của lực lượng an ninh cơ sở

Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy của lực lượng an ninh cơ sở

TPO - Hoàng Thị Hương (trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vừa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi xảy ra xô xát tại khu vực Quốc lộ 70B qua địa bàn xã Yên Lập. Người phụ nữ này có hành vi giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông.

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.

 Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook ‘Không Cần Biết’

TPO - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

Quen nhau qua ‘Hội vỡ nợ muốn làm liều’, 2 đối tượng từ Hà Nội lên Thái Nguyên trộm cắp

TPO - Do nợ nần, hai đối tượng vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất hai đối tượng đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động tại Thái Nguyên lấy đi 17 chiếc điện thoại rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

Vụ bạn cùng phòng trộm Rolex hơn 1,7 tỷ đồng: Cơ quan chức năng định giá bao nhiêu?

TPO - Liên quan vụ mất trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người ở cùng phòng trọ với chủ sở hữu, cơ quan chức năng đã đưa ra kết quả định giá tài sản. Đây là một trong những căn cứ buộc tội và định khung hình phạt trong quá trình giải quyết vụ án.