Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng (SN 1972, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Bà Hồng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và một cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2016 đến 2017, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng 108 điểm kinh doanh tại chợ Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp cho 44 hộ dân, tiểu thương kinh doanh với tổng số tiền trên hợp đồng hơn 22 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng. Thế nhưng, bà Hồng đã không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế.
