Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên - Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Phạm Quang Dũng (SN 1983), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cán bộ C03 Bộ Công an.... về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra, đến ngày 22/7, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can nêu trên để phục vụ điều tra. Được biết, hành vi phạm tội của ba bị can nêu trên có liên quan vụ án Nhật Cường Mobile. Vụ án liên quan Công ty Nhật Cường được Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng đưa vào diện được theo dõi, chỉ đạo . Vụ án cũng đang được C03 - Bộ Công an thụ lý, điều tra.
Ngoài việc điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu” và “Rửa tiền” của Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và các bị can liên quan, C03 - Bộ Công an cũng đã khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Vào cuối năm 2019, ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Tứ được xác định có liên quan vi phạm tại thời điểm ông này làm Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội từ năm 2016. Tại thời điểm này, Sở KH&ĐT Hà Nội đã phê duyệt gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016”.
Gói thầu trên được ký ngày 26/12/2016 giữa 3 bên là Sở KHĐT Hà Nội; Công ty TNHH và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Giá trị hợp đồng là gần 43 tỷ đồng bao gồm toàn bộ chi phí vận hành, vận chuyển, hỗ trợ, chuyển giao các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước…
Gần đây nhất, anh trai của bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “buôn lậu”.
