Tối 14/5, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là công ty Nhật Cường).
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm cùng về tội danh nêu trên. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Bị can Bùi Quang Huy. Ảnh; Cơ quan công an cung cấp. Theo Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, đường dây tội phạm có tổ chức này do Bùi Quang Huy làm chủ mưu, cầm đầu.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, qua đó thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia và đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Cơ quan điều tra làm việc tại khu chung cư trên đường Thụy Khuê, được cho là nơi ở của bị can Bùi Quang Huy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
