Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức

Theo VKS, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên chủ tịch DAB) đã nhiều năm liền che giấu hoạt động thua lỗ của DAB, che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

“Để thực hiện hành vi phạm tội, vụ lợi cho bản thân, bị cáo Bình đã bất chấp các quy định pháp luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản DAB”, đại diện VKSND nói.

Cũng theo  đại diện VKS, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vũ cho rằng bị cáo Trần Phương Bình cho vay tiền là quan hệ giao dịch dân sự.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình đều khẳng định không cho bị cáo Vũ mượn tiền. Ngoài ra, qua tài liệu hồ sơ chứng cứ đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Vũ phạm tội như cáo trạng nêu.

Trong thời gian qua, bị cáo Vũ có tác động đến gia đình để nộp tiền khắc phục hậu quả (nộp xong 203 tỷ đồng). Ngoài ra, bị cáo Vũ hứa sẽ khắc phục tiếp số tiền 13,4 triệu USD vay bị cáo Bình. Do đó cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Điều tra để làm rõ trách nhiệm cá nhân

Viện KSND TPHCM kiến nghị HĐXX xem xét kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao tiến hành  điều tra làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Võ Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán Hội sở DAB); điều tra làm rõ Trần Huy Nam (nguyên giám đốc DAB Chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo VKS, NHNN đã nhiều lần chấp nhận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng năm 2007 lên 5.000 tỷ đồng năm 2014 mà không phát hiện Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập chứng từ thu khống, lập hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống, thực chất là công ty sân sau; Sau đó tất toán khống để chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng của DAB để mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên người thân; Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM đã 13 lần thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng; hạch toán mua bán vàng khống; chi lãi suất ngoài,… chiếm đoạt gần 3.600 tỷ đồng của DAB.

Vì vậy cũng theo VKS,  cần điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của NHNN, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM… trong việc chấp hành quy trình, quy định pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ dẫn đến không phát hiện những hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm.