Chiều 8/6, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phá chuyên án và bắt nhóm 11 đối tượng, trong đó gồm 7 người nước ngoài (quốc tịch Nigirea) và 4 người Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.
 |
Đối tượng Ugochukuwu Okechukwu James
Các đối tượng bị bắt giữ là Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996), Stanley Chidiebere Umed (sinh năm 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984), Chimezie Ebuka Samuel (sinh năm 1992),Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985); Ogo Emeka Donal (sinh năm 1985); Ngô Hải Nghi (sinh năm 1996), Vũ Ái Linh (sinh năm 1996), Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987) và Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984). Tất cả tạm trú tại TP HCM.
 |
Đối tượng Ogo Emeka Donal
Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TT-Huế nhận đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.
Từ thông tin do bà N.H cung cấp, lực lượng công an lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau; mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP HCM.
 |
Tang vật vụ án.
Qua kết quả điều tra, công an xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu đường dây là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… Dalaxy Dave kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.
Dalaxy còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tải khoản; chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…. gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.
 |
Tang vật vụ án.
Khi người bị hại đã "dính câu", Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền. Các đối tượng cấp 1 này không trực tiếp đi rút và chỉ đạo nhóm các đối tượng cấp dưới đi rút để giao lại cho Dalaxy.
Bằng các thủ đoạn tinh vi đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Lực lượng Công an TT-Huế đã phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
