Trước đó, tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, HĐXX đã khởi tố vụ án và yêu cầu làm rõ những hành vi sai phạm của Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ và các cá nhân khác có liên quan.
Tại cáo trạng lần này, cơ quan tố tụng xác định, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín đã chỉ đạo Cty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (Công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỷ đồng (cao gấp 8 lần giá trị). Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo bị can Lâm Kim Dũng, nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng; sau đó, chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, cáo trạng cũng cáo buộc bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên dưới quyền tại Ngân hàng Đại Tín thực hiện lập và hạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục; dẫn đến hậu quả để bị can Phấn lấy được và sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.
Như vậy, Hứa Thị Phấn bị xác định là chủ mưu, phạm cả 2 tội danh và phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền mà Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại do Phấn và đồng phạm gây ra là hơn 6.341 tỷ đồng.
Trước đó, tại phiên toà xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bà Phấn 17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tuy nhiên bà Phấn kháng cáo.
