Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, Lan Anh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB (trụ sở tại đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp.
Mặc dù công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học, nhưng Lan Anh vẫn giới thiệu công ty có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2017 đến 5/2020, công ty trên đã tư vấn và thu tiền của 5 người với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.
Tuy nhiên, do không đưa được khách hàng ra nước ngoài nên Lan Anh đã hoàn lại họ một phần tiền, còn lại hơn 750 triệu đồng nữ giám đốc này đã dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lan Anh, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều phiếu thu, tài liệu và hồ sơ liên quan. Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
