Buổi sáng, Tòa xét hỏi bị cáo Bùi Thị Minh Loan (nguyên kế Trustbank), bị cáo Loan là người bị án sơ thẩm tuyên phạt cao chỉ sau bà Hứa Thị Phấn (bà Phấn 30 năm tù, bà Loan 28 năm tù). Sau án sơ thẩm bị tuyên 2 tội danh “Cố ý…” và “Lạm dụng…”, bà Loan kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Loan tiếp tục giữ nguyên nội dung kháng cáo.
Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) bị cáo Loan trình bày là chỉ làm theo chỉ đạo của bà Phấn, bị cáo có liên quan hồ sơ mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, lúc đó bị cáo tới gặp giám đốc chi nhánh Trustbank Lam Giang để thực hiện hủy hợp đồng, mua bán… Việc bị quy kết giúp sức bà Phấn chiếm đoạt 1.260 tỷ đồng liên quan căn nhà 5 Phạm Ngọc Thạch là oan cho bị cáo.
Về nội dung bản án sơ thẩm quy kết là người lập chứng từ thu chi khống liên quan đến khoản vay của Nhóm Cty Phương Trang, bị cáo Loan cho rằng việc vay mượn này bị cáo không tham gia, bị cáo không nhìn thấy tiền, có tiền hay không bị cáo không biết, bị cáo chỉ làm trên sổ sách. “Bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bà Phấn” – Bị cáo Loan trình bày tại tòa.
Sau phần xét hỏi bà Loan về nội dung kháng cáo, chủ tọa nói rằng 10/11 bị cáo có mặt tại tòa đã tham gia xét hỏi xong (bà Phấn vắng mặt). Chủ tọa cũng thông báo rằng tất cả các bị cáo tại phiên tòa này điều giữ nguyên kháng cáo. Ngoài bà Phấn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bà Loan cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (kế toán chi nhánh Sài Gòn, Trustbank, bị án sơ thẩm tuyên 2 năm tù), 8 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có ông Hoàng Văn Toàn.
Theo chủ tọa, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Trusbank), bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng trong thời hạn 5 năm, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sai phạm của nguyên Chủ tịch Trustbank là ký Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết quyết định mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Trustbank 1.105 tỷ đồng; Ký 2 giấy nộp tiền, 2 bản kê thu số tiền 41 tỷ đồng. Tổng cộng ông Toàn gây thiệt hại 1.146 tỷ đồng.
“Bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt thôi đúng không?” – Chủ tọa hỏi. Đáp lời tòa, ông Toàn nói “Dạ đúng”.
Cũng trong buổi sáng xét xử, HĐXX xét hỏi CB (nguyên đơn dân sự) và Nhóm Cty Phương Trang (Có nghĩa vụ quyền lợi liên quan) về nội dung có liên quan tới ‘đại án’ Trustbank này.
Theo án sơ thẩm, đầu năm 2007, bà Phấn cùng Cty Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (Nhóm Phú Mỹ), tham gia vay giúp bà Phấn, mua hơn 254 triệu cổ phần của TrustBank, chiếm 84,92% vốn điều lệ và từ đây bà Phấn giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank. Bà Phấn đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank. Bà Hứa Thị Phấn bị án sơ thẩm phạt 30 năm tù, các bị cáo còn lại từ 3 năm tù đến 28 năm tù.
