Theo đó, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II đã tiếp nhận khách hàng tại TP Phúc Yên đến đề nghị tất toán tài khoản và chuyển đi số tiền 500 triệu đồng với vẻ vội vã, lúng túng mà không chắc chắn về nội dung giao dịch.
 |
Khách hàng đến ngân hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II. Ảnh minh họa. |
Với tinh thần cảnh giác và bằng kinh nghiệm, nghiệp vụ, nhân viên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II đã kiên trì trao đổi, động viên, thuyết phục khách hàng chia sẻ mục đích chuyển tiền thì được biết, khách hàng nhận được thông báo giả mạo của viện kiểm sát với đầy đủ, chính xác họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh, số Căn cước công dân về việc khách hàng đã mở tài khoản để rửa tiền trốn thuế cho đường dây buôn bán ma túy. Các đối tượng yêu cầu vị khách hàng này phải nộp 500 triệu đồng vào tài khoản theo chỉ định và phải tuyệt đối bí mật, không thông tin cho bất kỳ ai...
Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nhân viên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc II đã kịp thời 'phanh' giao dịch trên và báo cơ quan công an.
