Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Giang, kế toán Công ty TNHH Logistics MLC (chi nhánh Hà Nội) và Vũ Thị Thùy Dương – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (Công ty AEV, trụ sở tại Hải Dương) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Hoàng Giang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Riêng Vũ Thị Thùy Dương đang mang thai nên được tại ngoại.
Trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn của Tổng giám đốc Công ty AEV tố cáo về việc nhân viên thuộc công ty câu kết với một số đối tượng bên ngoài thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công ty.
Quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định, Vũ Thị Thùy Dương – Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty AEV, được giao phụ trách các giao dịch liên quan dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu với Công ty TNHH Logistics MLC (Công ty MLC). Còn Nguyễn Hoàng Giang là kế toán Công ty MLC (chi nhánh Hà Nội).
Đầu năm 2016, Dương và Giang trao đổi qua điện thoại với nhau về việc sửa, tăng dịch vụ và tăng tiền trong giấy báo trả tiền hàng tháng giữa Công ty AEV và Công ty MLC để hưởng tiền chênh lệch.
Theo thỏa thuận, những ngày đầu tháng khi nhận giấy báo trả tiền từ Công ty MLC, Dương là người phân bổ, ghi số tiền tăng thêm của các dịch vụ vào chứng từ gốc. Còn Giang có trách nhiệm hợp thức hóa chứng từ cho phần dịch vụ và số tiền tăng.
Các chi phí tăng thêm gồm: phí vận chuyển, phí địa phương, phí nâng, phí hạ congtainer, phí kẹp chì, kiểm định, lệnh giao hàng…
Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa chứng từ, Dương và nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu Công ty AEV nhập dữ liệu vào máy tính, lập giấy thanh toán gửi các bộ phận, lãnh đạo và làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng.
Khi tiền được chuyển đến Công ty MLC, Giang trực tiếp ra ngân hàng, giả chữ ký của giám đốc rồi rút số tiền chênh lệch.
Trừ các chi phí mua hóa đơn, thuế thu nhập doanh nghiệp… số tiền còn lại các đối tượng chia nhau sử dụng cá nhân.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2016-5/2020, các đối tượng đã “rút ruột” của Công ty AEV hơn 13 tỷ đồng.
