Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Vui (cựu Chủ tịch Cty CP SX – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghệ - Upexim) tù chung thân cho 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Cty CP XNK Biên Hòa - Bihimex) 12 năm tù; Châu Thị Khoa (cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) 8 năm tù - cùng về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên Bihimex) 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
 |
Cựu Chủ tịch Cty Upexim - bị cáo Trương Vui. |
Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2010 UBND TPHCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim (trụ sở tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TPHCM). Do khó khăn về tài chính nên ông Trương Vui cùng HĐQT nhất trí để Cty CP ĐT-XD-TM Tradeco (Cty Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex- Tra Tower tại địa chỉ 4-6 Hồ Tùng Mậu. Đại hội cổ đông Upexim sau đó cũng thống nhất thông qua.
Ngày 26/7/2010, Upexim và Tradeco ký hợp đồng "Hợp tác kinh doanh". Theo đó, Upexim và Tradeco cùng góp vốn để đầu tư mua nhà đất, xây dựng và khai thác ngôi nhà tại khu đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu. Giá trị khu đất là 120 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%. Công ty Tradeco đã chuyển đủ 60 tỷ đồng cho Upexim. Đến ngày 12/12/2012, Upexim tiếp tục bán thêm 20% giá trị căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco và nhận thêm 24 tỷ đồng.
Lợi dụng việc được Tradeco cho đứng tên, ông Trương Vui ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Công ty Kim Cương Xanh và Công ty Kim Cương Xanh đã chuyển 120 tỷ đồng cho Upexim và ông Trương Vui. Trong đó, ông Vui nhận tiền mặt 59 tỷ đồng, sau đó nộp vào quỹ của Upexim 11,2 tỷ đồng tiền mặt, còn sử dụng cá nhân 47,8 tỷ đồng. Ông Trương Vui dùng giấy sử dụng đất của một khu đất ở tỉnh Bình Dương (đã bị hủy, không còn giá trị) để vay một ngân hàng 6,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trương Vui và các bị cáo có hành vi lập hợp đồng khống để rút tiền cho vay. Cụ thể: từ năm 2009 đến năm 2013, bà Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Cty CP XNK Biên Hòa - Bihimex) và bà Châu Thị Khoa (cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Bihimex và Upexim, nhằm rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay.
Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2013, Bihimex đã thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá gần 169 tỷ đồng. Đến ngày khởi tố vụ án, Upexim còn nợ Bihimex gần 145 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Sai phạm này cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ở tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên Bihimex) đã ký 17 hóa đơn mua hàng, 3 giấy đề nghị thanh toán, 2 phiếu xuất kho, 19 phiếu nhập hàng khống... để bà Loan thực hiện hành vi gây thiệt hại cho Bihimex gần 145 tỷ đồng.
Sau án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về dân sự, các bên liên quan cũng có kháng cáo.
Tại bản án phúc thẩm mà Tòa vừa tuyên hôm nay, Hội đồng xét xử tuyên bác tất cả kháng cáo, giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm của TAND TPHCM.
