Công ty LDG Investment cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính về giấy phép xây dựng, đất đai và doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt hành chính với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.
LDG Investment khẳng định sẽ tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án Khu dân cư Tân Thịnh trong thời gian tới, chấm dứt thời gian gián đoạn phục vụ cho việc thanh tra. Cụ thể, LDG dự kiến tiếp tục thực hiện bổ sung các thủ tục theo quy định và báo cáo cơ quan chức năng theo kết luận thanh tra để sớm hoàn thành pháp lý dự án, triển khai kinh doanh theo đúng trình tự pháp luật.
 |
Một góc dự án Viva Park của Công ty LDG Investment. |
Trước đó, vào ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký kết luận thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do Công ty LDG Investment làm chủ đầu tư. Đồng thời đề nghị chuyển cơ quan công an điều tra dấu hiệu tội phạm hình sự liên quan Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai.
Dự án Khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 ha, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Diện tích đất của dự án có nguồn gốc từ 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễng và các hộ gia đình, cá nhân. Công ty LDG Investment đã sử dụng các thửa đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.
Sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, Công ty LDG Investment không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định, chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục. Riêng công trình nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.
Đến thời điểm thanh tra vào tháng 6/2021, Công ty LDG Investment chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Thế nhưng, từ năm 2018 - 2020, Công ty LDG Investment đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.
Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì Công ty LDG Investment đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25 - 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Ngoài ra, qua thanh tra cũng xác định hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng có liên quan đến cán bộ của nhiều đơn vị 3 cấp tỉnh, huyện, xã.
 |
Từ năm 2018 - 2020, Công ty LDG Investment đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kề đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. |
Kết luận thanh tra xác định, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận trên trang 4 của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung “Chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư LDG” diện tích 16.094 m2, trong đó có 12.889 m2 đất trồng lúa - khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định khoản 1, Điều 193, Luật Đất đai năm 2013.
Hành vi này có dấu hiệu tội phạm theo quy định Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Trách nhiệm thuộc về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, nguyên lãnh đạo đơn vị này và các tổ chức, cá nhân liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.
Kết luận thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 20 cá nhân và 13 tổ chức liên quan đến các sai phạm. Trong đó, hành vi của ông Hoàng Văn Dung - nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, liên quan ký xác nhận trên trang 4 của 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội hình sự.
Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LDG Investment - vừa bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu LDG. Thời điểm bán giải chấp cổ phiếu, mã LDG liên tục lao dốc sau kết luận thanh tra về dự án của doanh nghiệp này tại Đồng Nai. Giao dịch được thực hiện ngày 13 - 14/4, giảm sở hữu của ông Hưng từ 7,23% về còn 5,86% vốn điều lệ.
