Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Chiến (SN 1969, trú xã Đại Đức, huyện Kim Thành Hải Dương), cùng 4 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Theo CQĐT, từ năm 2011 đến 2019, Chiến đã thành lập 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng để bán hàng trăm hóa đơn cho các công ty ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền, hàng hóa dịch vụ ghi trên các hóa đơn xuất bán ra khoảng 1.200 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước 120 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, Chiến và các bị can thu lợi bất chính gần 4,32 tỷ đồng.

Lập một loạt công ty 'ma' để bán hóa đơn 1.200 tỷ đồng ảnh 1

Đối tượng Chiến và tang vật vụ án

Theo Cơ quan điều tra, Chiến và đồng phạm đã thuê người (chủ yếu là đối tượng nghiện ma túy, bệnh tật, già cả, sức khỏe yếu, không nghề nghiệp) đứng tên làm giám đốc.

Khi cơ quan thuế kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trụ sở công ty trước khi đồng ý cho phát hành hóa đơn, các đối tượng lập tức thuê trụ sở, địa điểm tại các hộ dân rồi treo biển công ty trong thời gian vài tháng. Khi kiểm tra xong các đối tượng bỏ địa điểm đăng ký.

Để tránh bị phát hiện, chú ý, các công ty “ma” chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Hằng tháng, hằng quý, các đối tượng chỉ đạo nhân viên vẫn làm báo cáo thuế nộp theo đúng quy định nhưng tự kê khai khống hoặc lấy hóa đơn từ các công ty “ma” khác (hóa đơn quay vòng giữa các công ty “ma”) để hợp thức hồ sơ, chứng từ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.