TPO - Ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có “đại bản doanh” tại Campuchia, do đối tượng người Việt Nam cầm đầu.
TPO - Theo Công an tỉnh Hà Giang, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu (có địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của công ty lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.
TPO - Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.
TPO - Tốt nghiệp đại học vừa là niềm vui nhưng cũng đồng thời là nỗi lo đối với các bạn sinh viên 2K2 khi giờ đây sẽ phải thực sự bước vào thị trường lao động. Để đưa ra lời khuyên hữu ích về việc chọn việc, chọn công ty, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã thực hiện cuộc trò chuyện với chị Hà Hạ Xuân - admin của nhóm cộng đồng JOBVUI ĐÂY - hiện đang có 163.600 thành viên và nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ có nhu cầu tìm việc làm.
TPO - Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/6: Tin mới vụ một gia đình ở Bình Định trình báo mất 1,5 tỷ đồng giấu trong thùng lúa; Cựu 'sếp' ngân hàng cấu kết với công ty chứng khoán cho vay sai 2.700 tỷ đồng; Tạm giữ một chỉ huy trưởng quân sự xã nghi sử dụng ma tuý tại trụ sở...
TPO - Đề nghị bổ sung quy định về công chứng điều lệ doanh nghiệp, thỏa thuận góp vốn trong việc thành lập doanh nghiệp vào dự án Luật Công chứng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng, hiệu quả mang lại là giúp tránh được tình trạng thành lập hàng loạt công ty ma làm ăn phi pháp.
TPO - Cơ quan điều tra xác định, Bằng và Mạnh đã lập nhiều pháp nhân, sau đó thỏa thuận với các bên dự thầu để làm "quân xanh" dự thầu rồi cho một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.
TPO - Sau khi lên mạng đăng ký giải marathon cho con, một người phụ nữ ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) bị lừa với số tiền lớn nên đã báo công an. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện người này lấy tiền của cơ quan để chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo.
TPO - Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
TPO - TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm (giai đoạn 1) nhóm người Trung Quốc cùng đồng phạm trong đường dây “tín dụng đen” hơn 20.000 tỷ đồng
TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài (SN 1996, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán hoá đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đề nghị xem xét lại cáo buộc việc thành lập 1.000 công ty “ma” vì các công ty này đều có tài khoản, có số dư và không liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
TPO - 2 học sinh tử vong sau khi va chạm với xe khách Phương Trang; Hóa đơn tiền điện tăng vì đổi ngày ghi số, hàng triệu khách hàng có lo thiệt?; Hàng vạn bác sỹ Hàn Quốc biểu tình, bệnh viện hỗn loạn... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 4/3/2024.
TP - Mỗi năm cả nước có hàng trăm nghìn doanh nghiệp (DN) được thành lập mới; ra đời trước hậu kiểm hoạt động sau nhằm tạo thông thoáng trong kinh doanh. Đi cùng với những DN hoạt động thực chất, một tỷ lệ không nhỏ là các DN ma được sinh ra nhằm phục vụ các mục đích “đen tối” trục lợi, rút tiền, rút ruột doanh nghiệp khác thông qua vay mượn. Những “bóng ma” này thực sự trở thành mối họa.
TPO - Cục Thuế TPHCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, nhận thấy có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ cho công an để điều tra, nếu không có dấu hiệu tội phạm thì xử lý vi phạm hành chính, xử phạt và truy thu theo quy định.
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.
TPO - Thông qua hàng loạt công ty "ma", sừng tê giác, ngà voi, xương sư tử... được nhập khẩu vào nước ta qua Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) dưới vỏ bọc là các container chở gỗ, hạt điều.
TPO - Địa chỉ đăng ký trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản (BĐS) Everland - đơn vị tự nhận phân phối dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang chưa đủ điều kiện đã rao bán chỉ là căn nhà dân sinh 3 tầng, nằm sâu trong ngõ và không hề có biển hiệu công ty...
TPO - Ngày 7/1, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum cho biết, đã gửi công văn đến UBND tỉnh Kon Tum về việc phối hợp, chỉ đạo xác minh thông tin báo chí phản ánh việc Công ty Sâm Việt Nam (khai trương vào cuối tháng 11/2021 tại tỉnh Kon Tum) công bố trồng 10 ha vườn sâm (tại tỉnh Kon Tum) dẫn đến các dư luận khác nhau.
TPO - Oh My Girl chia sẻ về chuyện kinh dị có thật ngay trong công ty, tiết lộ không chỉ thành viên trong nhóm mà nhiều người đã phải chịu sự “tra tấn” tinh thần.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hoá vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.
TP - Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.
TP - Sau khi cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của Tổng Cty CP vận tải dầu khí PVTrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank, PVTrans đã thông tin về khoản tiền 15 tỷ đồng liên quan đến việc cho thuê tàu có nguy cơ mất trắng.
TPO - Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba cùng đồng phạm đã tự vẽ các dự án không có thật tại nhiều tỉnh, thành để huy động, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng. Chỉ riêng ở Đồng Nai, Alibaba đã rao bán 29 dự án “ma”, thu hàng trăm tỷ đồng.
