TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài (SN 1996, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán hoá đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đề nghị xem xét lại cáo buộc việc thành lập 1.000 công ty “ma” vì các công ty này đều có tài khoản, có số dư và không liên quan đến Vạn Thịnh Phát.
TPO - 2 học sinh tử vong sau khi va chạm với xe khách Phương Trang; Hóa đơn tiền điện tăng vì đổi ngày ghi số, hàng triệu khách hàng có lo thiệt?; Hàng vạn bác sỹ Hàn Quốc biểu tình, bệnh viện hỗn loạn... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 4/3/2024.
TP - Mỗi năm cả nước có hàng trăm nghìn doanh nghiệp (DN) được thành lập mới; ra đời trước hậu kiểm hoạt động sau nhằm tạo thông thoáng trong kinh doanh. Đi cùng với những DN hoạt động thực chất, một tỷ lệ không nhỏ là các DN ma được sinh ra nhằm phục vụ các mục đích “đen tối” trục lợi, rút tiền, rút ruột doanh nghiệp khác thông qua vay mượn. Những “bóng ma” này thực sự trở thành mối họa.
TPO - Cục Thuế TPHCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, nhận thấy có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ cho công an để điều tra, nếu không có dấu hiệu tội phạm thì xử lý vi phạm hành chính, xử phạt và truy thu theo quy định.
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán hóa đơn với trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn khoảng 1.200 tỷ đồng.
TPO - Thông qua hàng loạt công ty "ma", sừng tê giác, ngà voi, xương sư tử... được nhập khẩu vào nước ta qua Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) dưới vỏ bọc là các container chở gỗ, hạt điều.
TPO - Địa chỉ đăng ký trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản (BĐS) Everland - đơn vị tự nhận phân phối dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang chưa đủ điều kiện đã rao bán chỉ là căn nhà dân sinh 3 tầng, nằm sâu trong ngõ và không hề có biển hiệu công ty...
TPO - Ngày 7/1, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum cho biết, đã gửi công văn đến UBND tỉnh Kon Tum về việc phối hợp, chỉ đạo xác minh thông tin báo chí phản ánh việc Công ty Sâm Việt Nam (khai trương vào cuối tháng 11/2021 tại tỉnh Kon Tum) công bố trồng 10 ha vườn sâm (tại tỉnh Kon Tum) dẫn đến các dư luận khác nhau.
TPO - Oh My Girl chia sẻ về chuyện kinh dị có thật ngay trong công ty, tiết lộ không chỉ thành viên trong nhóm mà nhiều người đã phải chịu sự “tra tấn” tinh thần.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hoá vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.
TP - Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.
TP - Sau khi cơ quan điều tra khởi tố cựu kế toán trưởng của Tổng Cty CP vận tải dầu khí PVTrans để điều tra hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank, PVTrans đã thông tin về khoản tiền 15 tỷ đồng liên quan đến việc cho thuê tàu có nguy cơ mất trắng.
TPO - Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba cùng đồng phạm đã tự vẽ các dự án không có thật tại nhiều tỉnh, thành để huy động, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng. Chỉ riêng ở Đồng Nai, Alibaba đã rao bán 29 dự án “ma”, thu hàng trăm tỷ đồng.
TP - Lợi dụng sự thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp (DN) dùng “tiểu xảo” khai sai mã số thuế để trốn thuế. Tuy nhiên, thông qua quản lý rủi ro, hậu kiểm, Hải quan đã truy thu nhiều tỷ đồng tiền thuế, xử phạt hành chính, thậm chí khởi tố điều tra một số doanh nghiệp.
TP - Đã có nhiều lao động phản ánh bị nhân viên tuyển dụng tự xưng là người của tập đoàn “ma” HR Group ôm tiền cao chạy xa bay nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc, vì không xác định được pháp nhân công ty tuyển dụng lao động.
TPO - Ngày 11/3, Công an Thành phố Thanh Hoá cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quang Hùng (SN1988) trú tại số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.
Trang Football Leaks tiết lộ về việc giấu 160 triệu đôla tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, một vùng đất ở khu vực Trung Mỹ, để qua mắt thuế vụ Tây Ban Nha.
TPO - Sáng 10/8, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội triệt phá thành công chuyên án VAT6, đồng thời khởi tố tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
TPO - Sở LĐ-TBXH và Công an Lâm Đồng đã tập hợp được 3 người còn lại trong số 4 người mà thân nhân của họ trình báo bị mất liên lạc. Bước đầu xác định nhóm thanh niên này bị “cò” lừa đảo chứ không bị đánh đập, giam giữ và mất tích như các thông tin lan truyền trên mạng gây hoang mang dư luận.
TPO - Một công ty “ma” đã lấy địa chỉ trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng làm địa chỉ liên lạc ghi trên tờ rơi tuyển lao động. Tin vào nội dung quảng cáo về mức lương khá cao cùng những chế độ ưu đãi khác, nhiều người vượt gần cả ngàn cây số đến Lâm Đồng và điêu đứng vì bị lừa.
Các công tố viên Argentina đã chính thức mở một cuộc điều tra đối với đương kim Tổng thống Mauricio Macri do các hoạt động giao dịch tài chính ở nước ngoài theo tiết lộ của Hồ sơ Panama.
TPO - Hám lợi, giám đốc một doanh nghiệp đã câu kết với “công ty ma” hợp thức nhiều lô hàng theo dạng tạm nhập, tái xuất, qua đó trục lợi cả chục tỷ đồng.
Nhiều công ty "ma" mặc dù không có chức năng nhưng đã quảng cáo rầm rộ để tuyển người đi Nhật, Đức làm việc. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH khẳng định, chỉ có Cục Quản lý lao động ngoài nước là đầu mối duy nhất được tuyển chọn điều dưỡng viên các nước này.
