Tại phiên tòa đang xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 ngân hàng: Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Sacombank, TPbank và BIDV của TAND TP.HCM, cha con ông Trần Quý Thanh (Cty Tân Hiệp Phát) tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, luật sư của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) có đơn kiến nghị thu hồi hàng ngàn tỷ đồng lãi ngoài liên quan tới ông Trần Quý Thanh và con gái là Trần Ngọc Bích.
Số liệu mà luật sư nêu là vào năm 2012 và 2013, ông Phạm Công Danh đã vay tiền từ ông Trần Quý Thanh và con gái ông Thanh là bà Trần Ngọc Bích (gọi là nhóm Trần Ngọc Bích) số tiền vay hơn 20.000 tỷ đồng.
Ông Phạm Công Danh đã phải trả lãi suất vượt trần hơn 2.700 tỷ đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích.
Trả lời HĐXX vào phiên tòa sáng nay (11/1), ông Phan Thành Mai (Tổng giám đốc VNCB) khai rằng, để đảm bảo thanh khoản, cứu VNCB, ông Danh chỉ đạo thuộc cấp cứu ngân hàng bằng mọi giá.
Về khoản vay 1.800 tỷ đồng vay từ ông Trầm Bê (Chủ tịch HĐTD Sacombank), ông Phan Thành Mai khai số tiền này còn phải trả lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh.
“Thời điểm đó, số tiền lãi phải trả lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh là quá lớn. Phía VNCB phải trả thêm 2.700 tỷ đồng lãi ngoài cho ông Thanh, tổng số tiền mà VNCB phải trả cho ông Thanh gần 9.000 tỷ.
"Đó là “vực thẳm” cuốn VNCB vào vũng lầy, trả mãi cũng không hết” – Ông Phan Thành Mai trình bày tại tòa.
Liên quan đến ‘lãi ngoài’, ông Danh nhiều lần yêu cầu gặp ông Trần Quý Thanh để đối chất. Tại phiên tòa này, tòa triệu tập ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích tham gia với tư cách người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. Ông Thanh vắng mặt và cử đại diện, bà Trần Ngọc Bích trực tiếp tham gia phiên tòa.
Trong cáo trạng mà VKS công bố, tại phiên xử này, cha con ông Trần Quý Thanh tham gia phiên tòa vì ông Danh khai sử dụng 195 tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh vay mượn thông qua Quỹ Lộc Việt, chuyển đến tài khoản cá nhân ông Trần Quý Thanh (mở tại Ngân hàng ACB) để trả lãi ngoài cho ông Thanh.
Trước đó, ở giai đoạn 1 ‘đại án’ VNCB, cha con ông Trần Quý Thanh cũng bị triệu tập với danh nghĩa người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.
Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM giai đoạn 1 ngày 24/1, đã tuyên đề nghị xem xét thêm trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích.
Bản án phúc thẩm còn ghi nhận ý kiến của VKS về việc làm rõ các khoản tiền lãi mà bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh đã nhận từ Phạm Công Danh để truy thu thuế thu nhập cá nhân và làm rõ hành vi trốn thuế.
Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng liên quan tới cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ án ở giai đoạn 1, cấp tòa phúc thẩm cũng tuyên buộc thu hồi - vì đây là vật chứng của hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời buộc bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh phải trả cho VNCB số tiền 5.190 tỷ đồng…
