Ngày 2/3, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã khởi tố 3 đối tượng T.V.T (SN 1991, trú tỉnh Bắc Giang); C.T.P (SN 1985, trú tỉnh Hà Nam) và N.V.T (SN 1989, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, nhiều người đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài làm đơn trình báo về việc bị kẻ gian sử dụng thông tin, tài khoản cá nhân thực hiện các lệnh chuyển tiền trái phép.
Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 18/2/2022, Công an huyện Thạch Hà đã tạm giữ 3 đối T.V.T, C.T.P và N.V.T để điều tra làm rõ vụ việc. Khi kiểm tra chỗ ở, công an phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại di động, các loại thẻ ngân hàng có thông tin khác nhau về các hành vi liên quan đến vụ việc.
 |
3 đối tượng bị công an bắt giữ. |
Công an xác định, lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, T.V.T đã tìm và liên hệ với C.T.P đến các ngân hàng mở các tài khoản khác nhau để bán kiếm lời và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản đã bán.
Thời điểm này N.V.T. cũng tạo một tài khoản Facebook “ảo” mang tên “Ngân hàng Hana” để tạo sự tin tưởng với người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Sau đó N.V.T cũng mua lại các tài khoản ngân hàng của hai đối tượng T.V.T và C.T.P để sau khi chiếm đoạt được tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên.
Với thủ đoạn này, N.V.T đã chiếm đoạt hơn 114 triệu đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
