Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Xổ số Bạc Liêu và Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) – Chi nhánh Bạc Liêu.
Các bị can gồm Trần Thanh Hậu, SN 1974, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; Quách Lạc, nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu đều bị truy tố về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị can Quách Lạc và Trần Thanh Hoa còn bị truy tố thêm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty XSKT Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Trần Thanh Hậu quản lý các sổ tiết kiệm này. Biết Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỷ đồng. Đổi lại, Quách Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% đến 2% một tháng trên số tiền vay.
Đến cuối năm 2013, Công ty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp nên Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Công ty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc. “Hành vi của Hậu, Lạc, Hoa phạm tội tham ô tài sản, trong đó Hậu phải chịu trách nhiệm với vai trò chính, hai bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức” – cáo trạng nêu rõ.
Không chỉ vậy, Trần Thanh Hậu còn tự ý trích 50 tỷ đồng của Công ty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong việc tham ô 70 tỷ đồng của công ty xổ số, Quách Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không trả được, còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 44 tỷ đồng. Vẫn theo cáo trạng, lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của một khách hàng.
