Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội xét xử vụ “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Cty CP chăn nuôi Bình Hà, Cty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Theo truy tố, giai đoạn 2011 – 2016, ông Trần Bắc Hà – cố Chủ tịch BIDV đã lợi dụng chức vụ, yêu cầu cấp dưới cho doanh nghiệp sân sau của mình là Cty CP Chăn nuôi Bình Hà vay tiền trái quy định. Ông Hà cũng giúp Cty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay sai quy định số tiền đặc biệt lớn.
Hai doanh nghiệp này sau đó không thể trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.664 tỷ đồng. Trong đó, việc BIDV cho Trung Dũng vay tiền mua phôi thép nhưng không kiểm soát dẫn tới không thu hồi được hơn 864 tỷ đồng.
 |
3 đai diện viện kiểm sát giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử tại tòa.
Tại Bình Hà, BIDV cho doanh nghiệp này vay tiền để thực hiện dự án nuôi bò nhưng không đánh giá hết rủi do, phương án kinh doanh trả nợ nên sau đó không đòi được hơn 799 tỷ đồng.
Theo tài liệu tố tụng, các bị cáo thuộc BIDV trong vụ đã có sai phạm khi phê duyệt phương án kinh doanh, phương án trả nợ của Cty Bình Hà. Trong đó, không tính đến việc doanh nghiệp này không có đủ điều kiện nhập khẩu trực tiếp bò giống, bò thịt từ Úc, nhập cỏ voi từ Thái Lan để làm thức ăn cho bò.
Vì vậy, Bình Hà phải nhập khẩu bò Úc thông qua Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dẫn đến tăng chi phí kinh doanh; giống cỏ voi Pakchong từ Thái Lan trồng tại Hà Tĩnh không hiệu quả do tình trạng sương muối khiến cỏ héo hoặc phát triển với năng suất không cao, chất lượng dinh dưỡng không đảm bảo để cho bò nên chi phí thức ăn tăng.
Ngoài ra, quá trình thẩm định cho vay chưa tính đến chi phí môi giới, vận chuyển và sự hao hụt trọng lượng bò trong quá trình vận chuyển khi mua bò từ HAGL rồi bán bò cho các lò mổ chủ yếu tại Hà Nội dẫn tới giảm hiệu quả kinh tế và tăng chi phí. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ.
 |
Các luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ người liên quan.
Ngoài ra, khi cho Bình Hà vay, BIDV yêu cầu tiền tiền khi bán bò cho các đơn vị, lò mổ phải được chuyển về ngân hàng để trừ nợ. Tuy nhiên, bị cáo Đinh Văn Dũng – nguyên Tổng GĐ Bình Hà cùng các thành viên trong công ty là Trần Quang Anh, Thái Thành Vinh đã yêu cầu bên mua bò chuyển tiền vào tài khoản của mình và chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng, hiện mới trả được 128 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL đã giới thiệu bị cáo Dũng cho ông Trần Bắc Hà. Ông Đức khai đầu năm 2015, ông Hà nhờ mình giới thiệu người có năng lực và kinh nghiệm quản lý để giúp thành lập công ty, đầu tư dự án nuôi bò. Vì vậy, ông Đức giới thiệu bị cáo Dũng, nguyên là nhân viên cũ của Tập đoàn HAGL, từng phụ trách làm nông nghiệp tại Campuchia nhưng đã nghỉ việc từ đầu năm 2013.
Sau đó, ông Đức có gọi Đinh Văn Dũng xuống Hà Tĩnh gặp Trần Duy Tùng (con ông Trần Bắc Hà) để hỗ trợ làm Dự án nhưng không nắm được nội dung cha ông Hà và bị cáo Dũng làm việc ra sao.
Ông Đoàn Nguyên Đức cũng khẳng định không biết và không tham gia dự án. Sau khi dự án đổ bể, ông Trần Bắc Hà có gửi cho ông Đức biên bản đề nghị hỗ trợ trả nợ cho Bình Hà. Ông Đức từ chối vì lý do không tham gia và không liên quan đến dự án này của Bình Hà nên không có trách nhiệm.
Tại phiên tòa hôm nay (26/10_, luật sư Trần Minh Hải - bào chữa cho bị cáo Trần Lục Lang xin bổ sung thêm chứng cứ về việc gần đây, BIDV xác định dự án của Bình Hà đã tái khởi động với hơn 50ha được xây dựng trồng mới; các dự án đầu tiên đem lại kết quả, có tiền chuyển về. Luật sư Hải đánh giá việc này sẽ tác động tới quá trình giải quyết vụ án nên mong Hội đồng xét xử xem xét.
