Theo KLTT, ngày 16/1/2020, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Cty Đô Thị Mới) ký với hợp tác với HTX Bến Nghé đầu tư 280 tỷ đồng. Đến ngày 20/1/2020, Cty Đô Thị Mới đã chuyển số tiền này vào tài khoản của HTX Bến Nghé và HTX Bến Nghé đã chuyển toàn bộ số tiền này cùng với gần 2 tỷ đồng từ vốn góp của 6 thành viên mới của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.
Theo KLTT, ông Nguyễn Trọng Toàn- Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Bến Nghé và bà Trần Thị Hồng- Thành viên HĐQT kiểm phó giám đốc HTX Bến Nghé khi làm việc với Đoàn thanh tra thừa nhận việc góp vốn của 6 thành viên mới và huy động vốn từ Cty Đô Thị Mới là nhằm thông qua danh nghĩa của HTX Bến Nghé với tư cách là thành viên Saigon Co.op để chuyển toàn bộ số tiền hơn 281 tỷ đồng để góp vốn vào Saigon Co.op.
Đoàn thanh tra cho rằng, HĐQT HTX Bến Nghé góp vốn từ nguồn vốn hợp tác đầu tư của Cty Đô Thị Mới (không phải là thành viên của HTX Bến Nghé và Saigon Co.op) để thực hiện góp vốn tăng điều lệ của Saigon Co.op là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012.
“... Việc góp vốn trên có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa HTX Bến Nghé để hoạt động trái pháp luật, vi phạm các quy định về thẩm quyền, trình tự, phương thức huy động vốn góp, huy động vốn không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà mục đích là để góp vốn vào Saigon Co.op” – KLTT nêu.
KLTT cũng cho rằng, hành vi chưa hoạch toán vào sổ kế toán số tiền 280 tỷ đồng là số tiền hợp tác với Cty Đô Thị Mới, là vi phạm Nghị định của Chính phủ năm 2018, Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Ngoài ra, việc HTX Bến Nghé góp vốn mua cổ phần tại Saigon Co.op với số tiền hơn 281 tỷ đồng đã vượt quá 50% vốn điều lệ của HTX Bến Nghé; HTX Bến Nghé góp vốn từ ngày 20/1/2020 nhưng đến thời điểm kiểm tra, HTX Bến Nghé vẫn chưa thực hiện thông báo bằng văn bản với cơ quan chức đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX.
Cũng theo KLTT, ngày 25/3/2020, HTX Bến Nghé có văn bản đề nghị Saigon Co.op hoàn trả lại vốn góp. Việc đề nghị hoàn trả lại vốn góp đã được Đại hội thành viên Saigon Co.op thông qua và ban hành nghị quyết chấp thuận rút vốn của HTX thành viên.
Dù vậy, số tiền góp vốn của HTX Bến nghé góp vào Saigon Co.op hơn 281 tỷ đồng chưa được hoàn trả. Lý do hiện nay cơ quan chức năng đang thanh tra, điều tra theo chỉ đạo của UBND TPHCM về các vấn đề liên quan đến Saigon Co.op.
Liên quan Saigon Co.op, tháng 7/2020, Thanh tra TPHCM đã có kết luận thanh tra. Theo đó, đầu năm 2020, Đại hội thành viên bất thường Saigon Co.op ra nghị quyết thống nhất tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên hơn 6.797 tỷ đồng theo phương án huy động vốn từ các thành viên.
Có 20/26 hợp tác xã thành viên góp vốn với tổng số tiền hơn 3.597 tỷ đồng. Một số HTX có mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng không tham gia góp vốn. Các HTX có lợi nhuận sau thuế từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng, như HTX Bến Nghé lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp vốn hơn 244 tỷ đồng…
Theo nguồn tin của Tiền Phong, liên quan góp vốn vào Saigon Co.op, mới đây UBND quận 8 và quận 11 chuyển cơ quan điều tra để làm rõ việc góp vốn vào Saigon Co.op của HTX tiêu dùng P 14, quận 8 và HTX thương mại và dịch vụ quận 11. 2 HTX này góp vào Saigon Co.op gần 600 tỷ đồng.Tháng 12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) để điều tra hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
