Theo đó, bị can Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh và Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Cty Vinashin Lines bị đề nghị truy tố về hành vi “tham ô tài sản”. Riêng bị can Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt) bị đề nghị truy tố về hành vi “rửa tiền”.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2006 – 6/2008, Cty Vinashin Lines đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu; các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn.
Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện của những người được giao nhiệm vụ, năng lực quản lý điều hành yếu kém, lại vì động cơ mục đích cá nhân đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt số lượng lớn tiền, tài sản của Cty thông qua việc mua và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển.
Cụ thể, quá trình giao dịch mua 3 con tàu (Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix) và cho thuê 9 con tàu tại Vinashin Lines, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD của nhà nước thông qua chiêu trò “gửi giá”.
Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng, từ đó nhận và rút các khoản tiền chênh lệch mua tàu, tiền chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu do đối tác chuyển lại cho Đạt.
Ngay sau khi đối tác chuyển tiền, Đạt gọi điện thông báo cho bố đến rút rồi mang gửi tiết kiệm hoặc mua bất động sản, mua sắm ô tô... Hành vi của ông Giang Văn Hiển giúp con trai che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền mà Đạt đã chiếm đoạt đã phạm vào tội “rửa tiền”.
Cơ quan chức năng xác định, sau khi đối trừ số tiền mà CQĐT đang tạm giữ, Giang Kim Đạt còn phải bồi thường cho Cty Vinashin Lines số tiền gần 249 tỷ đồng. Còn bị can Trần Văn Liêm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng (trong đó đã xác định số tiền cả tiền hưởng chênh lệch từ việc mua 3 con tàu; 2 căn nhà do Đạt mua cho Liêm và xe ô tô cho vợ Liêm); bị can Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD.
