Có 35 kết quả :

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản

TPO - Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”.  Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao.  
Giang Kim Đạt tại tòa.

Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài như thế nào?

TP - Ngày 24/1, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can: Thái Thị Hồng Điệp (SN 1977); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1983) và Nguyễn Thái Sơn (SN 1971), cùng trú tại TPHCM về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” và “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo tại tòa.

Đề nghị y án tử hình Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm

TPO - Đại diện Viện KSND đề nghị tòa bác kháng án của các bị cáo về tội danh và hình phạt, đồng thời không chấp nhận kháng cáo của mẹ, em gái Giang Kim Đạt về tịch thu, kê biên tài sản. Theo đó, Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm bị đề nghị tuyên y án tử hình.
Đối tượng Giang Kim Đạt

“Di sản” để lại của Giang Kim Đạt giờ ra sao?

TPO - Ngày 16/2, đại án liên quan đến Giang Kim Đạt và đồng phạm bị truy tố tội danh tham ô đến 260 tỷ đồng sẽ được đưa ra xét xử. Hậu quả của Giang Kim Đạt và đồng phạm gây ra đối với Vinashinlines không có khả năng phục hồi, đang chờ phá sản.
Hà Văn Thắm và đồng phạm

Nhìn lại 6 “đại án” tham nhũng Trung ương chỉ đạo sớm xét xử

TPO - Năm 2016, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp, thống nhất đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử trong năm và đầu quý I/2017. Đến nay, đã có 2 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, còn lại đang ở giai đoạn kết luận điều tra hoặc truy tố.
Biệt thự được cho là của ông Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) tại phường Bình An, quận 2, TPHCM.

Bố con Giang Kim Đạt 'rửa' 16 triệu USD thế nào?

TP - Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng để nhận gần 16 triệu USD từ các Cty nước ngoài, đứng tên mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 ô tô, gửi tiết kiệm…
Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỷ đồng

Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỷ đồng

TP - Ngày 24/6, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Cty Vinashin Lines), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 4 bị can về các tội danh trên.