Theo điều tra, Công ty TNHH Tiến Anh, ông Biền làm Giám đốc, được giao quản lý và khai thác bến cảng du lịch Thung Nai từ năm 2011, với thời gian hoạt động 30 năm. Kể từ khi tiếp quản khai thác đến nay, ông Biền đã thu tiền ngoài sổ sách số tiền hơn 4,6 tỷ đồng và trốn thuế trị giá trên 914 triệu đồng.
 |
Bến thuyền Thung Nai. |
Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, Công ty TNHH Tiến Anh phải nộp các khoản tiền gồm khấu hao tài sản nhà nước đầu tư, thuế VAT, thuế thuê mặt đất và mặt nước, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Tuy nhiên, từ năm 2019 đến năm 2022, doanh thu thực tế của công ty này đã chênh lệch so với số liệu báo cáo tài chính được nộp cho cơ quan thuế, với số tiền chênh lệch là hơn 4,6 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Biền đã không quản lý và chi tiêu số tiền này theo quy định, không có sổ sách ghi chép và không tuân thủ quy định về quản lý tài chính.
Từ hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh cấm Phạm Văn Biền rời khỏi nơi cư trú. Ông Biền bị khởi tố với tội danh "Trốn thuế" theo khoản 2, điều 200 Bộ Luật Hình sự.
