Ngày 4/11, Cục CSHS cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can: Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), Triệu Huy Dũng (SN 1993), Phạm Duy Đức (SN 1992), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ba đối tượng khác bị khởi tố, tạm giam về tội "Đánh bạc", gồm Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), Đào Thế Anh (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Trần Tuấn Thành (Giám đốc Công ty ITBTZ - chuyên về lĩnh vực truyền thông) làm ăn với Nguyễn Văn Hiếu về mảng công nghệ thông tin.
Tháng 11/2019, Thành gặp Hiếu và một đối tượng chưa rõ nhân thân trao đổi việc xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm Hùng, Quỳnh Anh, Hiểu, Thắng và Độ cùng tham gia nhóm lập trình. Thành giới thiệu Minh, Dũng, Nguyên và Huy Dũng làm nhóm kỹ thuật.
Sau đó, Hiếu tải mã nguồn game trên mạng cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng hoàn thiện game. Tháng 3/2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên các website thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com… để thu hút người tham gia.
Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các website trên được Thành trả 3 tháng một lần qua ngân hàng hoặc tiền ảo Bitcoin. Thời gian này, Thành hưởng lợi 800 triệu đồng.
Thanh Minh là đối tượng quản lý các tài khoản ngân hàng của trang game B29.win để nhận tiền mua điểm game của các con bạc. Trong quá trình tham gia tổ chức đánh bạc trên B29.win, Hiếu, Minh và nhóm nhân viên kỹ thuật được hưởng 15-80 triệu đồng/ tháng.
Trong đường dây, Quỳnh Anh có nhiệm vụ test game như tài xỉu, bầu cua, poker, bắn cá, bài lá, xổ số… rồi báo lại cho bộ phận kỹ thuật trước khi đưa lên trang đánh bạc, với mức lương 12-13 triệu đồng/ tháng (tổng số tiền hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng).
Các con bạc đăng ký tài khoản và nạp tiền vào bằng thẻ điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví momo rồi quy đổi thành số điểm tương ứng để tham gia đánh bạc. Nếu thắng con bạc sẽ được quy đổi điểm ra tiền và rút về qua tài khoản ngân hàng.
Cơ quan điều tra ban đầu xác định, có hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc, 40 đại lý ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Máy chủ được các đối tượng đặt ở nước ngoài và điều hành tại Việt Nam núp dưới mác công ty truyền thông.
Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD, nhiều ô tô hãng Porsche, Land Rover, Mercedes Benz... cùng tang vật khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
