Ngày 21/1, cơ quan tố tụng trung ương xác nhận, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hải về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo Điều 281 Bộ luật Hình sự.
Làm giả giấy tờ, trốn thuế 10 tỷ đồng
Theo thông tin bước đầu, từ năm 2008 - 2012, ông Hải đã ký 4 hợp đồng mua bán số lượng lớn rượu xuất khẩu sang Lào cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Cty Hoàng Lân).
Cty Hoàng Lân do vợ chồng ông Hoàng Văn Xưởng, nguyên nhân viên Cty Halico thay nhau đứng tên làm giám đốc. Cơ quan chức năng cáo buộc, mặc dù biết Cty Hoàng Lân bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thu lợi bất chính song ông Hải vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, nhân viên Halico) hợp thức hóa nhiều lô hàng xuất khẩu sang Lào, “tiếp tay” cho Cty Hoàng Lân.
Tuy nhiên, việc bán rượu xuất khẩu tại thị trường trong nước đã bị các đại lý phát hiện hai lần, lần đầu vào năm 2010, lần sau vào năm 2012. Sau khi có đơn khiếu nại ông Hải đã dừng hợp đồng bán rượu xuất khẩu cho Hoàng Lân.
Cũng trong năm 2012, Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt quả tang 1 xe container của Cty Hoàng Lân chở bao bì không có hàng hóa nhằm xuất khống 2.000 thùng rượu Vodka, kèm theo tờ khai hải quan. Ngay sau đó, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã vào cuộc, khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ sang cơ quan ANĐT.
Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, trốn thuế, làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội. Đồng thời lần lượt khởi tố, bắt giam ông Hoàng Văn Xưởng và vợ là Đinh Thị Minh Hoa, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức và trốn thuế.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ vợ chồng Xưởng – Hoa đã tạo dựng giả nhiều tờ khai xuất khẩu hàng hóa bằng hóa đơn, chứng từ của Cty Hoàng Lân rồi chuyển cho Cty Halico quyết toán nhằm trốn thuế gần 10 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 4 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt là 6 tỷ đồng).
Nữ nhân viên Halico nhận “lại quả” hơn 1,5 tỷ đồng
Cùng giám đốc “tiếp tay” cho việc làm ăn phi pháp, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên Phòng phát triển thị trường Cty Halico đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại cơ quan công an, bước đầu Trang khai nhận, quá trình thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát hoạt động xuất khẩu rượu sang Lào của Cty Hoàng Lân, Trang biết Cty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước nhưng không ngăn chặn mà còn thỏa thuận giúp Hoa làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu rượu để chiếm đoạt tiền thuế tiêu thụ đặc biệt chia nhau.
Theo thỏa thuận, Cty Hoàng Lân phải chi cho Trang từ 20.000 đồng - 38.000 đồng/1 thùng rượu và Trang đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng của Cty Hoàng Lân.
