Hôm nay (12/3), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm xảy ra tại Cty Tài chính Cao su, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo nguyên cán bộ, nhân viên Cty Tài chính Cao su là: Đặng Thị Kim Anh (cựu kế toán trưởng), Nguyễn Thị Lệ Hằng (Phó trưởng phòng kế toán); Lê Anh Tuấn và Nguyễn Hồng Hải (cựu kế toán tín dụng), Trần Thị Thu Hiền (cựu kế toán kho quỹ) từ 4-7 năm tù – cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo nội dung vụ án, Trần Quốc Hoàng là cán bộ tín dụng CTy Tài chính Cao su. Từ năm 2009 đến ngày 30/12/2011, Hoàng nhiều lần đi Singapore và Campuchia đánh bạc và thua với số tiền lớn. Để có tiền gỡ gạc, Hoàng mượn nhiều ‘sổ đỏ’ của người thân, bạn bè, lập 21 hồ sơ thế chấp để lừa đảo.
Dù các hồ sơ tài chính này Hoàng không làm thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, tự định giá tài sản đảm bảo, tự thẩm định hồ sơ vay vốn, tự định giá khống tài sản cao gấp nhiều lần thực tế rồi nhờ những người bán vé số dạo giả chữ ký khách hàng vay tiền… Tuy nhiên, các hồ sơ tín dụng do Hoàng trình đều vẫn được phòng tín dụng và lãnh đạo công ty duyệt cho vay, từ đó Hoàng chiếm đoạt được 44,4 tỷ đồng.
Với sai phạm của mình, trước đây Hoàng bị TAND TPHCM xử sơ thẩm phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 1 số bị cáo khác cũng bị phạt tù, trong đó có 5 bị cáo mà Tòa đang xét xử hiện nay.
Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng án, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại TPHCM ngày 12/12/2016, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến các bị cáo Đặng Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Hiền, để điều tra lại theo quy định pháp luật.
Sau khi điều tra lại, Cơ quan điều tra chuyển kết luận điều tra cho VKS và tại phiên tòa hôm nay 12/3, đại diện VKS tại Tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt tù cả 5 bị cáo như nêu trên. Trong phần tranh tụng, các bị cáo đồng loạt kêu oan.
