Cùng bị khởi tố, bắt giam điều tra về hành vi trên là Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng kinh doanh và Trần Thị Diễm Thúy, kế toán trưởng Cty Lương thực Vĩnh Long (Cty Lương thực Vĩnh Long là Chi nhánh của Cty Lương thực Miền Nam, có 100% vốn nhà nước).
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2012, Cty Lương thực Vĩnh Long đã ký 25 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty Cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum với nội dung Cty Lương thực Vĩnh Long cấp vốn cho đối tác để mua sắn lát xuất khẩu.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định các hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký là nhằm hợp thức hóa xuất hóa đơn giá trị gia tăng, che đậy việc cho vay vốn với lãi suất từ 6-8%/năm giữa hai Cty. Do làm ăn thua lỗ nên Cty Cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum có nguy cơ mất khả năng thanh toán khoản nợ lên đến 120 tỷ đồng cho Cty Lương thực Vĩnh Long.
