Ngày 28/10, Viện KSND tỉnh Nghệ An cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tham ô tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên Giám đốc quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN 1968, Phó Giám đốc quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, Kế toán trưởng quỹ tín dụng) và Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ quỹ tín dụng), đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
 |
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố các bị can |
Bước đầu xác định, tổng dư nợ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước và rút tiền chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra đã chứng minh được Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên 7 người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu các bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà và Phương.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.
