Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) – Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải (SN 1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, hhuyện Duy Xuyên Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đầu tháng 10/2016, Phòng PC46 phát hiện trên mạng Zalo có 2 tài khoản là Hồng Loan899 và Mr Hiếu đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Hai tài khoản này kết bạn với nhiều người và công khai số điện thoại liên lạc là 0868756… và 0868712… Nhiều người liên lạc qua hai tài khoản này để đăng ký mua xe. Nhưng sau khi nhận tiền của người mua xe, Zalo Hồng Loan899 và Mr Hiếu chủ động cắt đứt liên lạc và không giao xe cho người mua theo thỏa thuận.
Hồng Loan899 và Mr Hiếu hướng dẫn người mua nộp tiền mua xe vào tài khoản 4220.205.056… mang tên Trần Quốc Phương, mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại, TP. Hội An hoặc tài khoản số 1903.023.964… mang tên Đàm Văn Hiếu mở tại Ngân hàng Techcombank-chi nhánh quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Một điều đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn nhưng tài khoản Đàm Văn Hiếu phát sinh 285 triệu và tài khoản Trần Quốc Phương phát sinh trên 2,2 tỷ đồng. Tiền trong 2 tài khoản này thường được rút từ các cây ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua xác minh, các trinh sát còn được biết, sau khi nhận tiền của người mua xe, Zalo Hồng Loan899 và Mr Hiếu chủ động cắt đứt liên lạc và không giao xe cho người mua theo thỏa thuận.
Nhận định các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, ngày 21/11/2016, Phòng PC46 xác lập chuyên án trinh sát mang bí số ZL1116 để đấu tranh, làm rõ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát “định vị” được chủ thuê bao 0868756… và 0868712… đang sinh sống tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Hải khai nhận đã lập tài khoản Hồng Loan 899 và Mr Hiếu trên mạng Zalo và rao bán xe máy giá rẻ, để tránh bị phát hiện nên mượn tài khoản của Trần Quốc Phuơng và Đàm Văn Hiếu. Bước đầu cơ quan công an xác định có 9 người chuyển tiền vào 2 tài khoản trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng.
