23 cán bộ nói trên thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (gọi tắt là HQ Hà Tiên) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành (gọi tắt là HQ Giang Thành) thuộc Cục Hải quan Kiên Giang.
Cụ thể, các bị cáo gồm: Văn Công Hoàng (nguyên Chi cục trưởng HQ Hà Tiên); Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Minh Chiến, Huỳnh Mạnh Trí (nguyên Phó Chi cục trưởng HQ Hà Tiên); Phạm Quốc Thuấn (nguyên Phó Chi cục trưởng HQ Giang Thành); Đinh Xuân Thảo, Phù Thụ Minh, Nguyễn Thanh Truyền, Bùi Văn Mạnh, Phùng Việt Hùng, Trần Văn Thuận, Lê Văn Sánh, Đặng Việt Đức, Trần Lợi Tài, Trần Văn Vũ, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Thành Huy, Lê Duy Khánh, Trần Quốc Trung, Trương Công Bằng (đều là công chức tại hai chi cục hải quan nói trên).
21 bị cáo trên bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự. Riêng 2 bị cáo Phạm Thành Nguyên và Phan Quốc Cường (công chức Hải quan Hà Tiên) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 1, Điều 285, Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo có liên quan đến vụ án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế do Trần Hữu Thọ (SN 1968, ngụ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, chủ doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Lý, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Huỳnh Trang) và một số đối tượng khác thực hiện từ năm 2010 đến tháng 7/2013.
Cụ thể, Phạm Quốc Thuấn thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền trên 74,4 tỷ đồng. Tương tự, đối với Hoàng là hơn 17 tỷ đồng, Diệu hơn 20,5 tỷ đồng, Bảo gần 15 tỷ đồng. Chiến và Trí thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng lần lượt là hơn 652,7 triệu đồng và 652 triệu đồng...
Trước đó, năm 2015, Trần Hữu Thọ, Huỳnh Văn Trong và một số đối tượng khác đã bị xét xử, mức án cao nhất là tù chung thân dành cho Trần Hữu Thọ, Huỳnh Văn Trong là 18 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 7/2013, Thọ, Trong và các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp, công ty để mua bán hoá đơn khống với nhau, sau đó xuất hoá đơn bán hàng tạp hoá khống qua Campuchia, lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định Thọ và Trong thực hiện việc thông quan khống số lượng hàng hoá và tiền tệ để làm thủ tục chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước là do sự thiếu trách nhiệm của các công chức Hải quan Hà Tiên và Hải quan Giang Thành.
