Cụ thể, ngày 17/8/2017, Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra Thông báo số 341 về việc đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.
Trước đó, ngày 4/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Nam Từ Liêm chuyển hồ sơ kết thúc điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Văn Tiện và đồng phạm, can tội “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc theo quy định tại điều 248, 249 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT chưa thu thập được kết quả thu giữ điện tín theo Lệnh thu giữ số 49, 50 ngày 14/7/2007, của CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để vụ án được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Chính vì thế, ngày 17/8/2017, Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thu thập tài liệu trên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ổ nhóm cờ bạc Nguyễn Văn Tiện, (SN 1962) và đồng phạm bà Nguyễn Thị Thuận-Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 cùng trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Số tiền được xác định lên đến hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi số tiền gần 600 triệu đồng.
Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc này còn có đối tượng Bùi Thị Hoa (SN 1970, nghề nghiệp tự do, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Số tiền Hoa tham gia tổ chức đánh bạc là hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi hơn 72 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, lao động tự do, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia đánh bạc lên đến hơn 11 triệu đồng, nên chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị truy tố. Một số đối tượng tham gia đường dây đánh bạc này đã bị xử lí phạt hành chính.
Theo cơ quan CSĐT, trước đó Đội CSĐT TP về trật tự xã hội (Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bắt quả tang Bùi Thị Hoa đang có hành vi bán số lô, đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng. Khi Hoa vừa giao “tích kê” ghi số lô đề cho các đối tượng nêu trên thì bị cơ quan CSĐT bắt quả tang.
Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã phát lệnh truy nã và ngày 2/8 vừa qua cơ quan điều tra đã bắt giữ được Nguyễn Thị Thuận khi đang bỏ trốn.
Hiện vợ chồng nữ Bí thư Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiện đang bị cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp tạm giam. Riêng bị can Bùi Thị Hoa, Nguyễn Thị Hương Trung bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
