Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa hối lộ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Kết luận điều tra nêu, trong quá trình vận hành game bài Nguyễn Văn Dương khai cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an 850 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Tết những năm 2014, 2015, 2016 tổng cộng 700 triệu đồng; 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ C50 sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC.
Tháng 2/2017, Công ty CNC ủng hộ C50 phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000USSD.
Dương cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,750 triệu USD.
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Cụ thể, trong giai đoạn vận hành game bài RikVip.com, Dương cho ông Vĩnh 2 tỷ đồng/tháng trong vòng 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club, Dương cho ông Vĩnh 200.000USD/tháng trong vòng 8 tháng.
Dịp Tết các năm từ 2013-2016, Dương cho ông Vĩnh tổng số 150.000USD. Ngoài ra, Dương cũng tặng 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, nhiều lần mang rượu ngoại, có những chai rượu Maccalan trị giá 100 triệu đồng đến sinh nhật ông Vĩnh; Tặng nhiều áo sơ mi trị giá trên 100USD mỗi khi đi nước ngoài về. Dương cũng khai nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh với tổng chi phí trên 10 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Công ty CNC hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục Cảnh sát 100 triệu đồng. Tháng 8/2015, Công ty này cũng chuyển 1 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân để đóng xuồng CQ tặng trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát.
Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến; được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách có mặt Dương.
Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận được Nguyễn Văn Dương cho 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD. Còn chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD do ông mua.
Trụ sở Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hoàn Cơ quan điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, một tháng lương với hàm Trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD và trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì.
Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Phú Thọ xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Nguyễn Văn Dương cho chiếc đồng hồ Rolex.
Việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ xác minh cần tiếp tục điều tra.
Chiều 18/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối hộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
Đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), và Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), cầm đầu.
Đường dây tổ chức đánh bạc gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.
Trong số 92 bị can, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), cùng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật Hình sự năm 2015.
