Các đối tượng gồm: Phạm Thị Mỹ Linh, Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo- kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - nhân viên kỹ thuật tại TPHCM về Hà Nội để làm rõ vai trò trong việc Cty HGI hoạt động phi pháp. Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 12 người của Cty HGI bị triệu tập phục vụ điều tra.
Như Tiền Phong đã đưa tin, qua điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thành lập Cty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng internet trái phép và đã nhận của các nhà đầu tư 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán... Về chiến công này, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an Hà Nội và C50 Bộ Công an; đồng thời thưởng nóng cho các đơn vị 10 triệu đồng, trích từ quỹ phòng, chống tội phạm.
* Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vàng trang sức nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn, tạm giữ 2 đối tượng liên quan, thu giữ gần 34 kg vàng (trị giá khoảng 21 tỷ đồng). Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng khen, thưởng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội vì chiến công trên. Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu Công an Hà Nội và C50 Bộ Công an khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung...
* “Hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao”, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng vụ kinh doanh ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, nói ngày 14/1.
Thời gian qua, cơ quan công an liên tiếp phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng trên sàn giao dịch. Trước hiện tượng này, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa lên tiếng khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.
