Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Phùng Thế Tài (43 tuổi); Nguyễn Thị Diễn Chi (39 tuổi); Phan Quang Tiền (40 tuổi); Bùi Minh Bảo Bảo (44 tuổi); Nguyễn Thanh Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Thưởng (43 tuổi; cùng trú tại Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng.
 |
Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá (áo đen) tại cơ quan điều tra |
Theo điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định, trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2022, nhóm đối tượng gồm Phùng Thế Tài và Nguyễn Thị Diễn Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web bong88.com với cấp độ tổng đại lý, hạn mức 250 ngàn điểm, tỷ lệ quy đổi mỗi điểm với đại lý cấp trên là 6.500 đồng và đại lý cấp dưới là từ 20-30 nghìn đồng.
Ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua, bán điểm giữa đại lý cấp trên và cấp dưới, các đối tượng này còn hưởng lợi tiền hoa hồng 0,25% trên tổng số tiền đánh bạc.
Sau khi móc nối với một số đối tượng hoạt động cờ bạc trên địa bàn Đồng Nai và Bình Dương, Tài và Chi đã nhờ Phan Quang Tiền chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý. Từ ngày 28/8/2022 đến 8/12/2022, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản member cho các con bạc tham gia đặt cược.
Đối tượng Tài quy ước với các con bạc số điểm tương ứng với số tiền. Kết quả cá cược thắng - thua sau mỗi tuần vào ngày thứ hai sẽ được Tài thanh toán với các con bạc.
Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM, 2 xe máy, 2 ô tô và hơn 2 trăm triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua việc kết nối mạng, Phùng Thế Tài đứng ra tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn Đồng Nai tham gia cá cược trái phép. Tài liên hệ với đối tượng có tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng trên trang web www.bong88.com. Số tiền quy đổi 1 điểm là 7 nghìn đồng. Mỗi tài khoản Tài mua của Hoàng là 50 nghìn điểm, tương ứng với số tiền 35 triệu đồng.
Từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3.700.000 điểm (tương đương 183 tỷ đồng) để tham gia cá cược trên trang www.bong88.com.
Ngoài tổ chức đường dây cá độ bóng đá, Phùng Thế Tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà và chơi số đề. Đối tượng Nguyễn Thị Diễn Chi giúp sức cho Phùng Thế Tài thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc hàng ngày.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và xử lý các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc trên theo quy định
