Báo cáo mang tên tài liệu Pandora, do Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế thực hiện, nói rằng ông Babis đã chuyển 22 triệu USD thông qua các công ty nước ngoài để mua bất động sản ở French Riviera vào năm 2009 và giữ bí mật quyền sở hữu đối với tài sản này. Báo cáo không đề cập các giao dịch liên quan có vi phạm pháp luật hay không.
Phát biểu trong phiên tranh luận trên CNN, ông Babis khẳng định ông không làm gì sai trái.
“Số tiền chuyển ra khỏi ngân hàng CH Séc đã bị đánh thuế, đó là tiền của tôi, và lại trở về một ngân hàng CH Séc”, ông Babis nói. Thông tin được tiết lộ vào thời điểm ông Babis đang vận động trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8-9/10.
Khi được hỏi liệu ông có vi phạm luật của CH Séc, Pháp và Mỹ trong giao dịch mua bất động sản năm 2009, ông nói: “Tất nhiên là không… nó đã được đánh thuế”.
Ông Babis nói rằng một cuộc kiểm toán trước đây chứng minh ông có thu nhập đã trả thuế từ giao dịch này.
Là người sáng lập tập đoàn nông nghiệp, thực phẩm, hoá chất và truyền thông Agrofert, ông Babis bước vào chính trường từ năm 2011 và lập ra một đảng mới mang tên ANO để vận động chống tham nhũng.
Ông trở thành bộ trưởng tài chính vào năm 2014 và thủ tướng vào năm 2017, đưa tài sản của ông ở Agrofert vào quỹ tín thác trước khi ông trở thành thủ tướng.
Ông đối diện với một cuộc điều tra hình sự vì cáo buộc ông đã che giấu quyền sở hữu một dự án xây dựng khu resort hội nghị nghỉ dưỡng bên ngoài thủ đô Prague để khu này đủ điều kiện hưởng khoản trợ cấp 2 triệu euro từ EU dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Ông phủ nhận đã làm sai trong trường hợp đó. Trong những tuần tới, các công tố viên sẽ quyết định xem ông Babis có phải ra toà hay vụ việc sẽ được khép lại.
Hồi tháng 4, kiểm toán của EU phát hiện ông Babis vẫn có quan hệ với Agrofert, và tập đoàn này đã nhận được các khoản hỗ trợ của EU khi ông Babis đang nắm quyền. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn về lợi ích.
Ông Babis nhiều lần khẳng định ông đã thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khi đưa tài sản của mình và các quỹ tín thác.
