Ngày 24/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
 |
Bị can Nguyễn Ngọc Phương |
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979 tại Quảng Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Cũng trong ngày 24/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Liên quan tới vụ án, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý bị cáo buộc đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
CQĐT đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”.
