Trước đó, ngày 7/3/2018, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Nam tiếp nhận tin báo về việc ông Phạm Văn Ảnh, đại diện công ty Cổ phần Tập đoàn ATA (địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Hợi, nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn gây sai phạm trong việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần 4, lần 5 cho công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhóm cổ đông sáng lập sở hữu 98,03% cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam.
Căn cứ tài liệu và các chứng cứ thu thập được, ngày 4/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để tiến hành điều tra theo quy định.
Trong quá trình điều tra từ tháng 7/2018 tới nay, cơ quan An ninh điều tra đã hai lần đề nghị gia hạn điều tra lần lượt vào các ngày 24/10/2018, ngày 6/02/2019 và được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam chấp thuận. Sau 2 lần gia hạn điều tra vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm nên ngày 6/7/2019 cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra thông báo tới các bên liên quan về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án này.
