Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực ‘khủng’ với hệ sinh thái 250 công ty ‘ma’
TPO - Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.