Tại tòa, chủ tọa Trần Nam Hà thông báo đã nhận giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường. Do đó, tòa án tiến hành xác minh, thấy ông Dũng tử vong ngày 23/4 tại Bệnh viện E Hà Nội vì bệnh nặng nên HĐXX ra quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.
Cơ quan tố tụng xác định, ông Mai Tiến Dũng được chủ Nhật Cường là bị can Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) thuê làm nhân viên kinh doanh điện thoại cũ và sau được lên chức Trưởng ngành hàng điện thoại cũ. Ông Dũng bị cơ quan truy tố xác định tư vấn giá mua bán điện thoại; trực tiếp trao đổi tin nhắn để tạo đơn hàng và thanh toán 45 tỷ đồng cho 1.574 chiếc điện thoại. Sau khi bị khởi tố, ông Mai Tiến Dũng phản cung, không nhận tội nhưng căn cứ các dữ liệu được trích xuất, phía truy tố cho rằng đủ cơ sở xác định ông Dũng thực hiện hành vi giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng rồi phân phối. Qua đây, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và qua đây, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 29 tỷ đồng tiền thuế.
Vì vậy, 14 bị cáo trong vụ bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Bùi Quốc Việt - anh trai Bùi Quang Huy đối diện khung hình phạt 12 - 20 năm tù. Tại tòa, bị cáo Việt khai từng làm việc ở Đức đến năm 2004 về nước, được em trai nhận vào Nhật Cường làm trông xe vỉa hè, thu tiền tại các cửa hàng bán lẻ…
Bị cáo Việt thừa nhận có 3 lần được nhân viên của Nhật Cường nhờ đi nhận số hàng lậu trị giá 7 tỷ đồng. Về em trai mình, Bùi Quốc Việt nói bản thân bị bắt ngày 10/7/2020 tại trụ sở C03 Bộ Công an và trước đó không liên lạc với Bùi Quang Huy; không biết Huy đã/đang đi đâu, làm gì.
