Siêu lừa đổi đống giấy lộn lấy cả chục tỷ đồng

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay (6-3). Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú ở phường Yên Hoà, Cầu Giấy) là "nhân vật chính".

Đây là vụ án rất được dư luận quan tâm, đặc biệt là thủ đoạn tinh vi của bị cáo cùng các nhân vật liên quan. Tuy nhiên, do quá nhiều khúc mắc và nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, sau ba lần mở toà, một lần nữa, HĐXX không thể đưa ra phán quyết cuối cùng...

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2010, Nguyễn Hồng Minh mạo danh là nhân viên Tổng Cty đầu tư phát triển nhà và Đô thị (Cty HUD - Bộ Xây dựng). Y nói có tiêu chuẩn và khả năng mua được nhiều suất đất với giá “bèo” thuộc dự án khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) và khu chung cư thuộc địa phận Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội).

Minh dùng các phiếu thu tiền giả, có tên Minh đã đóng tiền đặt cọc những lô đất nói trên, với phần xác nhận bằng dấu đỏ của Cty HUD để lừa "đối tác".

Bên cạnh đó, với bộ hồ sơ giả tại ngôi biệt thự ở khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) do Cty HUD là chủ dự án, Minh lừa đảo 16 bị hại, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Từ giữa và cuối năm 2011, hai phiên toà được mở, tuy nhiên, với hàng loạt dấu hiệu, tình tiết chưa được làm rõ, Toà án chưa thể đi đến phán quyết cuối cùng. Ngoài ra, vụ án này còn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trong đó, đáng chú ý là vai trò giúp sức của vợ bị cáo – bà Phạm Thị Hà.

Nội dung truy tố thể hiện, bà Hà cùng chồng tham gia vào nhiều hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản, nhận tiền đặt cọc của các bị hại (hồ sơ giả). Đơn cử như trường hợp căn biệt thự ở khu đô thị Việt Hưng.

Thông qua trung gian, Minh có trong tay bộ hồ sơ giả của căn nhà này, sau đó, ngày 10-3-2010, Minh cùng vợ đến nhà ông Trương Tuấn Nghĩa và Vũ Ngọc Khanh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm thủ tục chuyển nhượng.

Hai bên thống nhất định giá căn hộ 6 tỷ đồng và cùng đến văn phòng công chứng làm thủ tục bàn giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ vợ chồng Minh sang cho ông Nghĩa, Khanh. Trong hầu hết các lần chuyển tiền, đều có sự góp mặt của bà Phạm Thị Hà.

Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, bà Hà được các cơ quan tố tụng gạt khỏi danh sách đồng phạm cùng chồng trong vụ án lừa đảo nói trên.

Ở phiên xử hôm nay, sau nhiều lần hỏi ý kiến công tố viên, luật sư, các bị hại, HĐXX tiếp tục quyết định hoãn toà.

Trong phần thủ tục phiên toà, bất ngờ có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, đưa cho vị chủ toạ hai phong bì được niêm phong.

Người đàn ông lạ mặt bảo: “Có hai người phụ nữ ở quán trà đá trước cổng toà nhờ tôi chuyển cho HĐXX. Họ bảo họ không được vào tham dự phiên toà này”.

Ngay sau đó, vị chủ toạ bóc phong bì, hoá ra, đó là hai lá đơn xin xét xử vắng mặt của Phạm Thị Hà và một người nữa liên quan.