4 bị cáo nêu trên liên quan đến vụ án buôn lậu 80 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam xảy ra vào năm 2012. Ông Võ là cựu Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang.
 |
Ông Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang và bà Mười Tường tại tòa. |
Theo cáo trạng, ngày 15/3/2012, Hạnh (Mười Tường) thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt, cho Trần Văn Phương (Đôn) - người làm thuê cho Hạnh - đứng tên chủ doanh nghiệp để mua bán đường cát. Hạnh trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp.
Để có nguồn đường bán, Hạnh mua đường cát tại Campuchia nhập lậu đem về Việt Nam bán lại. Hạnh gặp Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu) nhờ Võ tạo điều kiện.
Võ đồng ý và hứa giúp đỡ Hạnh để các ghe của Hạnh vận chuyển đường cát nhập lậu qua địa phận đoạn sông Tân Châu. Khu vực này thuộc địa bàn quản lý đường sông của Võ. Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang áp tải ghe vận chuyển đường nhập lậu của Hạnh vận chuyển vào nội địa để không bị lực lượng chức năng khác bắt giữ.
Khoảng 17 giờ ngày 22/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Hạnh) điện thoại kêu Mai Văn Đẹp, Tống Trường Giang lấy ghe gỗ biển kiểm soát AG-20735 điều khiển từ bến đò Cồn Tiên qua biên giới sang kho đường tại Campuchia nhận đường cát vận chuyển về Việt Nam. Khoảng 14 giờ ngày 23/12/2012, sau khi nhận xong 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50kg), Đẹp điện thoại cho Xuyến, được Xuyến cho biết chờ Hạnh cho ý kiến vận chuyển thì thực hiện.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Hạnh điện thoại kêu Đẹp điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam. Khi ghe chở 80 tấn đường cát qua trạm kiểm soát vào Việt Nam, Hạnh kêu vận chuyển về Tân Châu còn địa điểm giao đường cát Hạnh cho biết sau.
Khi ghe đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m, Võ điều khiển ca nô chở tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang. Võ kêu Đẹp điều khiển ghe theo hướng ấp Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu, còn Võ lên ca nô điều khiển theo sau cách ghe của Giang khoảng 20 m để cảnh giới, can thiệp nếu bị lực lượng chức năng phát hiện.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 24/12/2012, Giang điều khiển ghe đến cuối đuôi cồn nhỏ thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giáp ranh với xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt kiểm tra giấy tờ, hàng hóa. Cùng lúc, Võ đến can thiệp, cho rằng đang áp giải ghe về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.
Sau khi biết ghe bị bắt, Hạnh điện thoại kêu người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán 80 tấn đường cát cho Nguyễn Thị Hạnh ở địa chỉ Cao Lãnh (Đồng Tháp) rồi kêu Phương ký tên vào hóa đơn. Hạnh cho đem hóa đơn đến trình cơ quan chức năng chứng minh hợp thức hóa nguồn gốc số đường cát bị bắt.
Sau đó, lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 26/3/2013, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 38, phạt Trần Văn Phương số tiền 60 triệu đồng, trả phương tiện ghe biển kiểm soát AG-20735 và 80 tấn đường cát. Sau khi Phương nộp phạt xong, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Đẹp chiếc ghe, 80 tấn đường cát tang vật cùng các giấy tờ có liên quan.
Ngày 14/7/2021, vì có đơn tố giác Võ liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển 80 tấn đường cát, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin về tội phạm, tiến hành xác minh đối với Giang và Đẹp. Giang khai nhận đã vận chuyển số đường cát nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam như nội dung nêu trên. Sau đó, các bị cáo Võ, Đẹp, Giang đầu thú, cùng với Hạnh đều bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn lậu.
Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, 80 tấn đường cát trắng tang vật của vụ buôn lậu trị giá 1,2 tỷ đồng.
Liên quan vụ việc, Hạnh yêu cầu người làm thuê chuyển cho Võ 379 triệu đồng từ nguồn tiền bán đường cát, Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý. Với việc cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến chỉ xử phạt vi phạm hành chính, Cơ quan điều tra cũng tách riêng, đề xuất xử lý sau.
Dự kiến, TAND tỉnh An Giang sẽ xét xử đến ngày 26/10.
